Σαν βόμβα έσκασε στον χώρο της εγχώριας showbiz η είδηση ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέσμευσε το σύνολο της περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη για αδικήματα που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες!
Πριν από μόλις μερικές ημέρες, όταν ο γοητευτικός γκριζομάλλης επιχειρηματίας έκανε πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλια της καλλονής συντρόφου του, ηθοποιού Ναυσικάς Παναγιωτακοπούλου, τραγουδώντας της χαρούμενα «Happy birthday» με μια ροζ τούρτα και μπαλόνια, τίποτα δεν προμήνυε την «καταιγίδα» που ετοιμαζόταν να χτυπήσει.
Αν και ήταν γνωστό λίγο πολύ ότι ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα που τον οδήγησαν στη δίνη των πλειστηριασμών και τον έφεραν στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να δει περιουσιακά στοιχεία δικά του και των επιχειρήσεών του να βγαίνουν σε ηλεκτρονικό «σφυρί», εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιες εξ αυτών δεν είχαν και τόσο θετική έκβαση, η κίνηση της Αρχής να δεσμεύσει την περιουσία του δραστήριου επιχειρηματία, ο οποίος ξεκίνησε τη διαδρομή του σε ηλικία μόλις 20 χρόνων, διασχίζοντας τους δρόμους της Νέας Φιλοθέης, κάνοντας διανομή κατ’ οίκον από το βιντεοκλάμπ που είχε ανοίξει, προκάλεσε αίσθηση.
Το καζίνο Κέρκυρας
Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το παραπάνω αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμόν 168/2024 διάταξη δέσμευσης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2024. Η υπόθεση αφορά τη διαλεύκανση σειράς αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην εμπλοκή εταιριών του Καζίνου Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρίες, βάσει στοιχείων που προέκυψαν από μακροχρόνιες έρευνες.
Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους, με κατηγορίες όπως απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα), φοροδιαφυγή (άρθρο 66, παρ. 1 του ν. 4174/2013) και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του ν. 4557/2018). Μεταξύ άλλων, ο επιχειρηματίας φέρεται ότι απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιριών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company.
Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου. Επίσης, ελέγχεται για το ότι φέρεται πως απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρίες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. και VIVERE ENTERTAINMENT Α.Ε. Σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, οι ενέργειες αυτές αποσκοπούσαν στη μείωση ή στην εξάλειψη της φορολογητέας ύλης. Οσον αφορά, δε, το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται ότι χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιριών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ! Η διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών λογαριασμών του, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, καθώς και οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων. Τέλος, σημειώνεται ότι, στην περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
