Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος 22 συλληφθέντων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων.
Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική φοροδιαφυγή εκτιμάται ότι φτάνει τα 11 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται γνωστός TikToker, ο οποίος προωθεί νυχτερινά μαγαζιά και φέρεται να διαθέτει τέσσερα υποκαταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ. Στη λίστα βρίσκεται επίσης πρώην παίκτης δημοφιλούς ριάλιτι μαγειρικής, που δεν κατάφερε να περάσει στη διαγωνιστική φάση, αλλά δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Επιπλέον, συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ, ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων συγκαταλέγονται και δύο ιδιαίτερα γνωστά μοντέλα που απασχολούν συχνά την επικαιρότητα λόγω της προσωπικής τους ζωής.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 22
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε, κατά περίπτωση, διώξεις για:
-Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
-Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
-Πλαστογραφία από κοινού
-Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
-Φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75.000 και 200.000 ευρώ, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
-Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσά φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ
-Διακεκριμένη μορφή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος), από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και προμήθεια ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Όλοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή για τα περαιτέρω.