POS «τσίμπησαν» τον… Daddy του «Χωριάτικου»

Ενα… οικονομικό θρίλερ με πολυδαίδαλες εταιρικές διαδρομές και τραπεζικούς λογαριασμούς σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται στον πυρήνα της μεγάλης έρευνας των ελληνικών Αρχών για το δίκτυο επιχειρήσεων που συνδέονται με την αλυσίδα καταστημάτων «Το Χωριάτικο».

Από τον Στέργιο Σαμαρτζή

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ο επιχειρηματίας Αγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φέρεται ότι είχε ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που ερευνάται για εκτεταμένη φορολογική απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Εκατοντάδες επιχειρήσεις, δεκάδες τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, εκατομμύρια ευρώ σε φερόμενες ως οφειλές προς το Δημόσιο και ένα δίκτυο προσώπων που εξετάζονται για τον ρόλο τους στη λειτουργία και την προστασία του μηχανισμού συνθέτουν την εικόνα μιας υπόθεσης τεράστιας οικονομικής έκτασης. Συνολικά, 149 πρόσωπα αντιμετωπίζουν διώξεις, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να χαρτογραφούν τις οικονομικές συναλλαγές και τις πιθανές διασυνδέσεις του κυκλώματος. Το υπό διερεύνηση σχήμα φέρεται ότι αξιοποιούσε ένα εκτεταμένο πλέγμα πραγματικών και εικονικών εταιριών, με τις επιχειρηματικές οντότητες που συνδέονται με την υπόθεση να φτάνουν τις 433.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για εκατοντάδες εταιρίες-κελύφη, καθώς και για φυσικά πρόσωπα που φέρεται ότι αναλάμβαναν τυπικά την ευθύνη επιχειρήσεων οι οποίες συσσώρευαν χρέη. Η μέθοδος που περιγράφεται στη δικογραφία βασιζόταν, σύμφωνα με τις καταγγελλόμενες πρακτικές, στη δημιουργία οφειλών, τη διακοπή λειτουργίας εταιριών και τη μεταφορά των οικονομικών βαρών σε πρόσωπα με περιορισμένη πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής.

Με αυτόν τον τρόπο οι ελεγκτικές Αρχές εξετάζουν εάν δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός που επέτρεπε τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ προηγούμενες εταιρίες άφηναν πίσω τους σημαντικές υποχρεώσεις. Οι οφειλές από εργοδοτικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ υπολογίζονται περίπου σε 38,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα 38 εκατομμύρια αφορούν επιστρεπτέες προκαταβολές και φόρους. Επιπλέον, γίνεται λόγος για περίπου 43 εκατομμύρια ευρώ σε φορολογητέα ύλη που φέρεται ότι αποκρύφθηκε.

Πρόκειται για ποσά που αποτυπώνουν το εύρος των οικονομικών ζημιών που εξετάζονται, χωρίς να συνιστούν από μόνα τους τελεσίδικη δικαστική κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Espresso», οι ερευνητές εντόπισαν 75 τραπεζικούς λογαριασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία, η Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο, η Δανία και η Ισλανδία.

Εμβάσματα 

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές, λογαριασμοί στο εξωτερικό ήταν συνδεδεμένοι με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών POS επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τα χρήματα φέρεται ότι μεταφέρονταν εκτός χώρας και στη συνέχεια επέστρεφαν με τη μορφή εμβασμάτων ή εμφανιζόμενων επενδυτικών κεφαλαίων. Η διαδρομή αυτή εξετάζεται ως πιθανός μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων, με τις επενδύσεις σε ακίνητα, τουριστικές επιχειρήσεις και πολυτελή οχήματα να αποτελούν αντικείμενο ελέγχου.

Το οικονομικό σκέλος δεν είναι το μοναδικό που απασχολεί τις Αρχές. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τηλεφωνικές συνομιλίες, μηνύματα και σημειώσεις που φέρεται πως αποτυπώνουν επαφές με πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Εξετάζονται, μάλιστα, αναφορές σε χρηματικές παροχές προς πρόσωπα που συνδέονται με ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς και ενδείξεις πιθανής προειδοποίησης για επικείμενους ελέγχους σε επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχει ζητηθεί η δέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών στην Ιρλανδία και τη Δανία, οι οποίοι φέρεται ότι ανήκουν σε αλλοδαπές γυναίκες που δεν έχουν συλληφθεί. Στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εντοπίστηκαν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εξετάζεται εάν υπάρχουν πρόσθετα κεφάλαια σε άλλους λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες. Η υπόθεση περιλαμβάνει, επίσης, αναφορές σε πιθανές διασυνδέσεις με άλλες παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το «Λεξικό» των απατεώνων: Τα «βαφτιστήρια» του δημοσίου & τα «κραγιονάκια»

Μια ολόκληρη γλώσσα με κωδικές λέξεις, περίεργα παρατσούκλια και συνθηματικές εκφράσεις φέρεται να είχε αναπτυχθεί στο εσωτερικό του κυκλώματος που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών για την υπόθεση των φούρνων «Το Χωριάτικο». Πίσω από τις… αθώες, εκ πρώτης όψεως, λέξεις, οι Αρχές αναζητούν τα ίχνη ενός μηχανισμού που φέρεται να συνδύαζε εταιρείες-κελύφη, αχυρανθρώπους και ύποπτες επαφές με κρατικούς λειτουργούς.

Μπορεί να ακούγεται σαν μια συνηθισμένη κίνηση ευγένειας, όμως στη συγκεκριμένη υπόθεση η λέξη «δωράκια» φέρεται να χρησιμοποιούνταν για παροχές προς πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά της Δημόσιας Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται αναφορές σε υπαλλήλους της Εφορίας και του ΕΦΚΑ, με τις Αρχές να διερευνούν εάν υπήρχε ανταλλαγή ωφελημάτων με εξυπηρετήσεις.

Ακόμη πιο περίεργη είναι η αναφορά στα «κραγιονάκια». Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη λέξη ακούστηκε σε συνομιλία μελών της οργάνωσης, λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένη συνάντηση με την Επιθεώρηση Εργασίας. Οι Αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο της συζήτησης, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς εννοούσαν οι συνομιλητές και αν υπήρχε σύνδεση με τις υπό διερεύνηση παροχές. Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρονται να εμφανίζονται και οι λέξεις «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη». Οι συγκεκριμένες εκφράσεις εξετάζονται ως πιθανές κωδικές ονομασίες για πρόσωπα με τα οποία υπήρχαν επαφές.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να αναφερόταν από συνεργάτες του με μια σειρά από προσωνύμια, όπως «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφεντικό», «Boss» και «Φάνης», ενώ στο ίδιο φερόμενο ιδιότυπο λεξιλόγιο οι εταιρείες αποκαλούνταν «Όμιλος», τα POS «μηχανάκια» και τα μετρητά «μαγκούτ». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η συχνή εμφάνιση της λέξης «σουβλάκια» στις καταγεγραμμένες συνομιλίες, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν ως κωδική αναφορά σε πιθανές συναλλαγές που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών. Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να αντιστοιχίσουν τις αναφορές με πραγματικά πρόσωπα και να εξακριβώσουν εάν οι συνομιλίες συνδέονται με παράνομες εξυπηρετήσεις. Γιατί σε αυτή την υπόθεση, ακόμη και οι πιο απλές λέξεις μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμο κομμάτι του παζλ.

Στο μικροσκόπιο και χορηγία σε εκδήλωση για παιδιά αστυνομικών

Από τις φερόμενες μηνιαίες πληρωμές για εσωτερική πληροφόρηση και τα δώρα σε δημόσιους υπαλλήλους μέχρι τις χορηγίες σε εκδηλώσεις αστυνομικών και τις καταγγελίες για παρεμβάσεις σε υπηρεσιακές υποθέσεις, η έρευνα αποκτά νέες προεκτάσεις. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον πρόσωπα, συνομιλίες και συγκεκριμένα περιστατικά που ενδέχεται να ρίξουν φως στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το δίκτυο και στις πιθανές διασυνδέσεις του με κρατικούς λειτουργούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για φερόμενες μηνιαίες καταβολές 300 ευρώ σε αστυνομικό, από το 2022 έως το 2024, με αντάλλαγμα την ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους σε επιχειρήσεις στην Αττική και τη Μύκονο. Ο αστυνομικός συνελήφθη το καλοκαίρι του 2025, ενώ η δίκη του έχει προσδιοριστεί για τις 30 Οκτωβρίου 2026. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και καταγγελλόμενη απόπειρα παρέμβασης σε μεταθέσεις αστυνομικών στη Μύκονο, τον Σεπτέμβριο του 2024. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συζητήθηκε προσφορά 3.000 ευρώ για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού.

Στο μικροσκόπιο μπήκε και χορηγία εταιρείας που συνδέεται με τον επιχειρηματία σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά αστυνομικών, το 2025. Μάλιστα σχετικό ευχαριστήριο είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δημοσθένης Πάκος, υποστήριξε ότι το σωματείο δεν γνώριζε τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητες του επιχειρηματία. Όπως ανέφερε, η επικοινωνία με την εταιρεία πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ η πληρωμή για την εκδήλωση έγινε απευθείας στο θέατρο.

Η έρευνα επεκτείνεται και σε πιθανές διασυνδέσεις με υπαλλήλους της Εφορίας, του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και σε συναλλαγές που ενδέχεται να συνδέονται με την προσπάθεια αποφυγής ελέγχων και την προστασία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Διαβάστε ακόμη

SHOWBIZ

Έρχεται ο πελαργός στην ελληνική σόουμπιζ – Τραγουδίστρια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της

Χαρμόσυνα νέα στη σόουμπιζ καθώς γνωστή τραγουδίστρια ανακοίνωσε στην εγκυμοσύνη της. Πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα και έγραψε: «Ένας καινούριος κύκλος ανοίγει. Ένα νέος μέλος…