Νέο σκάνδαλο προ των πυλών σε εστίαση και καφέ – Ερευνάται επιχειρηματίας και σύζυγος γνωστής τηλεπαρουσιάστριας

Τρεις υποθέσεις που αφορούν επιχειρηματικούς ομίλους και αφορούν μεγάλο όμιλο εστίασης, αλυσίδα καφέ και κύκλωμα παράνομων επιστροφών ΦΠΑ φέρονται να απασχολούν τις Αρχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, που έδωσε σε σημερινή συνέντευξη, ο υπουργός  Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στο επίκεντρο της τρίτης έρευνας βρίσκεται επιχειρηματίας του κλάδου των ειδών τεχνολογίας, στα γραφεία του οποίου στην Κηφισιά πραγματοποιήθηκε έφοδος από το Ελληνικό FBI.

Η έρευνα για τα είδη τεχνολογίας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση αφορά δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με μηχανισμό παράνομων επιστροφών ΦΠΑ. Ο επιχειρηματίας με τα αρχικά Δ.Α. εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ στον σχετικό φάκελο γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή άλλες μορφές συνέργειας.

Η έρευνα στα γραφεία του στην Κηφισιά πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, παρουσία εισαγγελέα και περίπου 30 ένστολων, σύμφωνα με το παρεχόμενο υλικό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές κατέσχεσαν έγγραφα και ψηφιακά πειστήρια που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Στο κάδρο και συναλλαγές με μεγάλη αλυσίδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τιμολόγια που φέρονται να αφορούν προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού από τον Δ.Α. προς πασίγνωστη αλυσίδα ειδών τεχνολογίας με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ευρωπαϊκή διάσταση και φέρεται να απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στη δικογραφία εξετάζονται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταγεγραμμένες συνομιλίες με αναφορές σε πρόσωπα που φέρονται να διαθέτουν διασυνδέσεις με ελεγκτικές και αστυνομικές υπηρεσίες. Το υλικό περιλαμβάνει επίσης αναφορές για σχέσεις με πρόσωπο που κατέχει θέση διευθύνοντος συμβούλου σε πολυεθνική εταιρεία ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη συμμετοχής σε παράνομη δραστηριότητα.

Οι πληροφορίες για νέες υποθέσεις

Στις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες  γίνεται αναφορά σε πρόσωπο με το προσωνύμιο «Σιδ», το οποίο φέρεται να έχει δώσει στοιχεία στις Αρχές για άλλες υποθέσεις. Παράλληλα, περιγράφεται έρευνα για επιχειρηματία με τα αρχικά Π.Π., ο οποίος παρουσιάζεται ως σύζυγος γνωστής τηλεπαρουσιάστριας και δραστηριοποιείται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι αναφορές για τον Π.Π. αφορούν ξεχωριστή υπόθεση και δεν προκύπτει από το διαθέσιμο υλικό ότι έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του έλεγχος ή ότι του έχει απαγγελθεί κατηγορία. Την ίδια στιγμή, οι υποθέσεις που σχετίζονται με μεγάλο όμιλο εστίασης και αλυσίδα καφέ αναφέρονται ως ξεχωριστά μέτωπα που ενδέχεται να απασχολήσουν τις Αρχές.

Διαβάστε ακόμη

SHOWBIZ

Ντύθηκε τσολιάς ο γιος της και εκείνη συγκίνησε με την ανάρτησή της – Η τρυφερή φωτογραφία με τον παππού του

Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή με τους δύο πιο αγαπημένους της ανθρώπους μοιράστηκε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου με τους διαδικτυακούς της φίλους