Κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης: Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και περιουσίες – Ψάχνουν χρήματα σε καζίνο

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Πολεοδομία Κατερίνης προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κατόπιν εντολής του προέδρου της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τέσσερις υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης και επτά ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν οργανώσει μηχανισμό παράνομων συναλλαγών για τη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Η απόφαση περιλαμβάνεται σε επτασέλιδη διάταξη προσωρινής δέσμευσης, με την οποία οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τη διαδρομή των χρημάτων που φέρονται να προήλθαν από την παράνομη δραστηριότητα των εμπλεκομένων.

Η οικονομική έρευνα δεν περιορίζεται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκτιμάται ότι λειτουργούσε το κύκλωμα, αλλά επεκτείνεται σε τραπεζικές συναλλαγές και δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών της τελευταίας τουλάχιστον πενταετίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα χρήματα διοχετεύθηκαν σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Οι ερευνητικές αρχές εξετάζουν πλέον όχι μόνο τις καταγγελλόμενες συναλλαγές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να αξιοποίησαν τα ποσά που φέρονται να εισέπραξαν. Στη διάταξη της Αρχής επισημαίνεται ότι προκύπτουν σοβαρές υπόνοιες για πιθανή χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης χρημάτων που φέρονται να αποκτήθηκαν μέσω της καταγγελλόμενης δραστηριότητας.

Οι αρχές εξετάζουν εάν μέρος των ποσών διατέθηκε για προσωπικές και καταναλωτικές δαπάνες, για αγορές κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και για συμμετοχή σε στοιχηματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο τα χρήματα να επανεπενδύθηκαν σε οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων, ώστε να εμφανίζονται ως έσοδα νόμιμης προέλευσης. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε την προσωρινή δέσμευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων των 11 κατηγορουμένων.

Το μέτρο αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα, χρηματοπιστωτικούς τίτλους και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, ενώ προβλέπεται και απαγόρευση ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων. Από τα ιδρύματα πληρωμών και τις επιχειρήσεις καζίνο ζητείται να διαβιβάσουν αναλυτικά στοιχεία για τις συναλλαγές, τις επισκέψεις και τα ενδεχόμενα κέρδη των εμπλεκομένων σε βάθος τουλάχιστον πέντε ετών.

Στόχος είναι να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν ασυνήθιστες οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με τη φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα και να εντοπιστούν χρηματικά ποσά που ενδεχομένως αποκρύφθηκαν ή διοχετεύθηκαν σε άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε ακόμη

SHOWBIZ

Καρβέλας: Εκτός εαυτού μετά τις δηλώσεις της Πάνια για την κόντρα του με τη Βίσση

Η Αννίτα Πάνια σχολίασε την κόντρα Καρβέλα–Βίσση και φέρεται να προκάλεσε την ενόχληση του πρώην συντρόφου της