Θεσσαλονίκη: Γνωστός ηθοποιός-μοντέλο στο κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους» σε νυχτερινά κέντρα – 18 συλλήψεις και χρέη 203 εκατ. ευρώ

Γνωστός ηθοποιός-μοντέλο παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», έναντι μηνιαίας αμοιβής από 200 έως 700 ευρώ, στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που ερευνούν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης οδήγησε σε 18 συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρίσκονται οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, αξιοποιώντας πληροφορίες για τη δράση ενός οργανωμένου δικτύου. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γνωστά πρόσωπα της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ οι έρευνες αποκαλύπτουν έναν μηχανισμό που χρησιμοποιούσε χιλιάδες ΑΦΜ και εταιρείες-«φαντάσματα».

Η αναφορά σε γνωστό ηθοποιό-μοντέλο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μεταξύ των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση περιλαμβάνεται ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως «αχυράνθρωπο».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, λάμβανε από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα για να εμφανίζεται ως πρόσωπο που συνδεόταν τυπικά με επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς να έχει την πραγματική ευθύνη λειτουργίας της.

Στην έρευνα φέρεται να περιλαμβάνεται και η σύζυγος επιχειρηματία της νυχτερινής διασκέδασης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την ακριβή εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων ή την ποινική τους θέση.

Χρέη 203 εκατομμυρίων ευρώ και χιλιάδες ΑΦΜ

Η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκάλυψε, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, έναν εκτεταμένο μηχανισμό που φέρεται να δρούσε τα τελευταία τρία χρόνια στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Οι ελεγκτές εντόπισαν τη χρήση 4.200 ΑΦΜ, μέσω των οποίων συσσωρεύτηκαν οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ. Από το συνολικό ποσό, τα 68 εκατομμύρια αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια είναι ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, που είχαν αναπτύξει δραστηριότητα σε πάνω από 700 σημεία, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο μηχανισμός φέρεται να αξιοποιούσε 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 πρόσωπα που παρέμεναν στο παρασκήνιο. Σκοπός ήταν να εμφανίζονται άλλοι ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των επιχειρήσεων, ενώ εκείνοι που είχαν τον πραγματικό έλεγχο να αποφεύγουν την ευθύνη για τις οφειλές.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί.

Στρατολογούσαν ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να αναζητούσε πρόσωπα για να τα χρησιμοποιήσει ως «βιτρίνα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Τους προσέφεραν μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανιστούν στα χαρτιά ως διαχειριστές εταιρειών, παρότι δεν ασχολούνταν ουσιαστικά με τις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί υπεύθυνοι φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις συγκεντρώνονταν σε εταιρείες που δεν εξοφλούσαν τα χρέη τους.

Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και των διευθύνσεων στις οποίες εμφανίζονταν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις βοήθησε τους ελεγκτές να εντοπίσουν τον κοινό τρόπο δράσης.

Τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος και ευρήματα σε πολυτελείς βίλες

Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες ερευνώνται για τη συμμετοχή τους στη δημιουργία των εταιρειών και στην εμφάνιση παρένθετων προσώπων ως διαχειριστών.

Ο δικηγόρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, ώστε επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε πολυτελείς κατοικίες που συνδέονται με έναν από τους επιχειρηματίες. Εκεί εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν στοιχεία για τον τρόπο ζωής ορισμένων εμπλεκομένων, οι οποίοι φέρονται να πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και να δημοσίευαν φωτογραφίες από αυτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημείωση: Η κεντρική φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά πρόσωπα και περιστατικά της υπόθεσης.

Διαβάστε ακόμη

SHOWBIZ

Μίνα Καραμήτρου: Τα έβαλε με γνωστή τραγουδίστρια – «Σιγά την προσωπικότητα!»

Η Μίνα Καραμήτρου σχολίασε με χιούμορ γνωστή τραγουδίστρια στον αέρα του ΣΚΑΪ. Η ατάκα «Σιγά την προσωπικότητα!», η αντίδραση του Γιώργου Γρηγοριάδη και η…