Προφυλακίστηκαν ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, ο αδερφός του και τρεις συνεργοί τους στο κύκλωμα των 370 εικονικών εταιριών.
Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού Αρης Ηλιάδης, ο αδερφός του δημοτικός υπάλληλος και συνεργοί τους στο κύκλωμα των 370 εικονικών εταιριών που κατηγορούνται πως είχαν συστήσει για να αποκομίσουν επιστροφή ΦΠΑ ύψους 12.000.000 ευρώ.Η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών των 17 κατηγορουμένων ξεκίνησε προχθές το πρωί με την απολογία του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης και προέδρου του Αχαρναϊκού Αρη Ηλιάδη ο οποίος κατηγορείται για φορολογικές απάτες, με στόχο την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών από ΦΠΑ και παρακρατηθέντες φόρους εισοδήματος.
Κατά την τριετία 2023-2025 μέσω 370 «μαϊμού» εταιριών οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι είχαν καταφέρει να αποκομίσουν 4.957.276,27 ευρώ από την επιστροφή ΦΠΑ, εκκρεμούσε η απόδοση παρακρατούμενου φόρου 3.771.005,32 ευρώ, ενώ ακυρώθηκε η διαδικασία είσπραξης συνολικά 12.132.695,20 ευρώ μετά την αποκάλυψη της κομπίνας.
Για τη νομιμοποίηση των συναλλαγών τους χρησιμοποιούσαν τιμολόγια υπαρκτών εταιριών, μεταξύ των οποίων πέντε τιμολόγια εταιρίας του τηλεοπτικού παραγωγού Νίκου Κοκλώνη συνολικής αξίας 1.5000.000 ευρώ. Η εμπλοκή του Νίκου Κοκλώνη και άλλων επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων και προέδρου ΠΑΕ της Α ́Εθνικής, ερευνάται από τις Αρχές για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τιμολόγια που εκδόθηκαν για πραγματικές ή εικονικές συναλλαγές. Στην απολογία του ο 52χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Για τις τηλεφωνικές του συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της Αστυνομίας, δήλωσε ότι ακούγεται να μεσολαβεί για εταιρίες, αιτούμενος νόμιμες συναλλαγές.
«Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμό ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιριών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους αχυρανθρώπους ως νομίμους εκπροσώπους» φέρεται ότι ανέφερε στην απολογία του ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, προσθέτοντας πως με τους περισσότερους συγκατηγορουμένους του συνδέεται με φιλικές σχέσεις και νόμιμες συνεργασίες.
Ο 52χρονος υποστήριξε ότι κανένα εύρημα από την έρευνα της Αστυνομίας δεν τον ενοχοποιεί, καθώς δεν βρέθηκαν χρήματα ούτε ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί. «Ούτε εγώ ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑ∆Ε διά των φορολογικών Αρχών της δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Ερχομαι ενώπιον της ∆ικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ» παρατήρησε. Ομως δεν έπεισε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, που έκριναν προσωρινά κρατούμενους τα ξημερώματα της Κυριακής μετά τις απολογίες τους τον ίδιο, τον αδερφό του δημοτικό υπάλληλο, ένα φιλικό του πρόσωπο διαχειριστή κατασκευαστικής εταιρίας και ακόμα δύο κατηγορουμένους που συνδέονται με εικονικές εταιρίες.
Αντίθετα, ελεύθεροι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους τέσσερις συγκατηγορούμενοί τους, μεταξύ των οποίων ένας 36χρονος λογιστής, ο οποίος υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν γνωρίζει κανέναν συγκατηγορούμενό του, πλην του φερόμενου αρχηγού που του ζήτησε να συνεργαστούν καθώς είχε πολλές εταιρίες και έψαχνε λογιστή. Ο λογιστής ισχυρίστηκε ότι υπέβαλε τις δηλώσεις των εταιριών χωρίς να τις τροποποιήσει. «Ο δικός μου εντολέας δεν είχε καμία γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα, για απάτη κατά του ∆ημοσίου, διότι δεν είχε και τους κωδικούς TAXISnet» δήλωσε ο συνήγορός του ∆ημήτρης Ζορμπάς. Ενας από τους τέσσερις κατηγορουμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι τραυματίστηκε πέφτοντας από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου του κτιρίου 10 των δικαστηρίων και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ.
Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν κατά περίπτωση για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θα απολογηθούν συμπληρωματικά σε επόμενο στάδιο της ανάκρισης. Χθες απολογήθηκαν ακόμα οκτώ συγκατηγορούμενοί τους.