Με δεκάδες επιχειρήσεις-«βιτρίνες», η εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετείχαν γνωστοί TikTokers, παίκτες ριάλιτι και μοντέλα, εξαρθρώθηκε καθώς φέρεται να αποκόμιζε εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας σημαντική ζημία στο Δημόσιο.
Το κύκλωμα που εντόπισε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε δημιουργήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο εικονικών εταιρειών, ενώ προχωρούσε και σε εικονικές ασφαλίσεις πολιτών, εξαπατώντας τον e-ΕΦΚΑ και αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη. Η δράση του οργανωμένου αυτού οικονομικού δικτύου απάτης εκτιμάται ότι διήρκεσε τουλάχιστον έξι χρόνια, με αφετηρία το 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν τέσσερις λογιστές που συνελήφθησαν. Αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, διαχειρίζονταν τις εταιρείες, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και διεκπεραίωναν τις απαραίτητες διαδικασίες απέναντι στις αρμόδιες Αρχές.
Ξέπλυμα χρήματος μέσω «κελυφών» και ανύπαρκτων προσώπων
Το δίκτυο της απάτης περιλάμβανε συνολικά 226 νομικά πρόσωπα και λειτουργούσε σε τρία επίπεδα:
-Στην κορυφή βρίσκονταν πραγματικές επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης, που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα».
-Ακολουθούσαν εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και αναλάμβαναν τις νομικές ευθύνες.
-Τέλος, υπήρχαν εταιρείες-κελύφη χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα, που χρησιμοποιούνταν για εικονικά τιμολόγια και διακίνηση παράνομου χρήματος.
Χαρακτηριστικό είναι ότι σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, ακόμη και άτομο που είχε αποβιώσει. Στις εταιρείες-κελύφη τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα ψευδή στοιχεία, υφαρπαχθέντα ΑΦΜ ή αλλοδαποί των οποίων ταυτότητες είχαν κλαπεί ή χαθεί. Τα παράνομα κέρδη κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια επενδύονταν σε πολυτελή ακίνητα και οχήματα, με στόχο τη νομιμοποίηση των εσόδων.
Συλλήψεις με «άρωμα» σόουμπιζ και ριάλιτι
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες, πρόσωπα γνωστά από τη σόουμπιζ και αχυράνθρωποι. Ανάμεσά τους βρίσκεται επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης υποκαταστημάτων γνωστής αλυσίδας καφέ, ο οποίος είναι TikToker με χιλιάδες ακολούθους και συμμετοχή σε ριάλιτι. Επίσης, συνελήφθη άτομο που είχε λάβει μέρος σε ριάλιτι μαγειρικής και είχε προκαλέσει εντύπωση με δηλώσεις του, υποστηρίζοντας ότι διέθετε πάνω από 15 επιχειρήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και πρόσωπο με συμμετοχή σε τηλεοπτικά πρότζεκτ, το οποίο είναι ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ.
Τα μοντέλα και το «μυστικό» καφέ
Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται συνολικά σε 40 άτομα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και δύο μοντέλα, με παρουσία στην τηλεόραση και σε πάνελ εκπομπών. Τα δύο μοντέλα, μαζί με τον συλληφθέντα ιδιοκτήτη καταστημάτων μασάζ, είχαν δημιουργήσει καφέ επιχείρηση, η οποία έκλεισε το 2023. Από τότε φαίνεται ότι σταμάτησε και η παράνομη δραστηριότητά τους, γεγονός για το οποίο δεν συνελήφθησαν.
Τα ευρήματα των ερευνών
Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
-Πάνω από 60.000 ευρώ σε μετρητά
-Τραπεζικές επιταγές άνω των 20.000 ευρώ
-Κάρτες ανάληψης
-Έγγραφα και σφραγίδες
Για την υπόθεση αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.