Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος 22 συλληφθέντων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων.
Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική φοροδιαφυγή εκτιμάται ότι φτάνει τα 11 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται γνωστός TikToker, ο οποίος προωθεί νυχτερινά μαγαζιά και φέρεται να διαθέτει τέσσερα υποκαταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ. Στη λίστα βρίσκεται επίσης πρώην παίκτης δημοφιλούς ριάλιτι μαγειρικής, που δεν κατάφερε να περάσει στη διαγωνιστική φάση, αλλά δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Επιπλέον, συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ, ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων συγκαταλέγονται και δύο ιδιαίτερα γνωστά μοντέλα που απασχολούν συχνά την επικαιρότητα λόγω της προσωπικής τους ζωής.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 22
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε, κατά περίπτωση, διώξεις για:
-Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
-Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
-Πλαστογραφία από κοινού
-Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
-Φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75.000 και 200.000 ευρώ, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
-Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσά φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ
-Διακεκριμένη μορφή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος), από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και προμήθεια ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Όλοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή για τα περαιτέρω.
Καιρός: Έρχονται ξαφνικά μπουρίνια – Οι 4 περιοχές στο «κόκκινο»
Ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου παρουσιάζει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά...
Βροχές και καταιγίδες σήμερα: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία - Και η Αττική στη λίστα
Ο καιρός την Κυριακή θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές...
Καιρός: Δύσκολο Σάββατο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι 6 περιοχές που κινδυνεύουν, δείτε χάρτες
Ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο...
Οι πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου έπειτα την αποφυλάκισή του
O «Λάμπρος» της 17Ν, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, αποφυλακίστηκε χθες το...
Αγώνας προσευχής για τον «Γεράσιμο των Τεμπών»
Μια μοναδική πορεία αγάπης, αλληλεγγύης και στήριξης θα ξεκινήσει την Δευτέρα 25 Μαΐου από τον Βόλο στη...
Ηλεκτρικά πατίνια: Δείτε πώς θα γίνει η απαγόρευση χρήσης από ανήλικους
Η κυβέρνηση προχωρά στην καθολική απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών (ΕΠΗΟ) από ανηλίκους κάτω των...
Στο νοσοκομείο τρίχρονο κοριτσάκι με σοβαρά τραύματα – Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.
Ένα συγκλονιστικό περιστατικό είχαν να αντιμετωπίσουν οι γιατροί στο Νοσοκομείο Χανίων. Το βράδυ της Πέμπτης...
Πού θα «ανοίξουν» οι ουρανοί στην Ελλάδα; Πότε θα χτυπήσουν οι καταιγίδες την Αττική;
Έντονη αστάθεια καιρού με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο...