Ασυμφωνία εισοδημάτων – περιουσίας των γιατρών του Κολωνακίου – Στο μικροσκόπιο offshore και θυρίδες

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών στο Κολωνάκι, μέσα στο ιατρείο των οποίων πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς ο έλεγχος της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως την οικονομική τους εικόνα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, από τα μέχρι τώρα στοιχεία του ελέγχου προκύπτουν ενδείξεις που εξετάζονται ως πιθανή εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα δηλωθέντα εισοδήματα σε συνδυασμό με την κινητή και ακίνητη περιουσία του ζευγαριού.

Η έρευνα για offshore εταιρείες

Το επόμενο στάδιο των ελέγχων αφορά το ενδεχόμενο να υπάρχουν offshore εταιρείες που συνδέονται με τους δύο γιατρούς, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα.

Οι Αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν και λογαριασμοί στο εξωτερικό μέσω των οποίων ενδέχεται να έχουν διακινηθεί ή νομιμοποιηθεί χρήματα. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται και το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οριστικό συμπέρασμα.

Στο επίκεντρο και ο έλεγχος για θυρίδες

Στην έρευνα έχει εμπλακεί και ο εισαγγελέας Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος έχει δώσει από την αρχή εντολή να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη εισαγγελική διαδικασία.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για το άνοιγμα πιθανών τραπεζικών θυρίδων, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν.

Διαβάστε ακόμη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεν είναι μόνο ο Μαζωνάκης! Άλλος ένας θάνατος σε ιδιωτικό ιατρείο που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει στο προσκήνιο την υπόθεση της Ιφιγένειας Γιαννοπούλου, που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα το 2004.