Συνελήφθη ζευγάρι Ελλήνων που ενέχεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος παγκοσμίως με «ρίζες» στις ΗΠΑ. Οι δύο απατεώνες είχαν κάνει μέσα σε ένα μήνα αναλήψεις ύψους 1.153.600 ευρώ χρησιμοποιώντας κάρτες που είχαν εκδοθεί από τράπεζα των Δυτικών Ινδιών!
Πρόκειται για έναν 42χρονο άντρα και την 32χρονη σύντροφό του που εντοπίστηκαν στην Καλλιθέα, όπου επιχείρησαν να εκταμιεύσουν 67.100 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκατέσσερις κάρτες ανάληψης που είχαν εκδοθεί από τράπεζα αμφίβολης νομιμότητας των Δυτικών Ινδιών και 1.900 ευρώ. Στο κατάστημα όπου εργαζόταν ο 42χρονος βρέθηκε ένα χυτήριο επεξεργασίας ευγενών μετάλλων (φωτό), ενώ στο σπίτι του κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με δέκα φυσίγγια των 9 mm μέσα σε ειδική κρύπτη στον καναπέ, πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων και δεκάδες βιβλιάρια καταθέσεων, δελτία κατάθεσης, τιμολόγια και έγγραφα τραπεζών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου ένα χρόνο Αμερικανοί χάκερ είχαν καταφέρει μέσω Διαδικτύου να κάνουν μεταφορές χρημάτων από τράπεζες, της τάξης των 50.000.000 δολαρίων. Τα χρήματα αυτά κατέληξαν μέσω μυστικών διόδων σε αμφιλεγόμενες τράπεζες, από τις οποίες συνεργάτες των Αμερικανών ανέλαβαν να τα «ξεπλύνουν» και να τα επιστρέψουν στους χάκερ μέσω της «Western Union», κρατώντας φυσικά τη μίζα τους. Μέσω αυτής τις διαδικασίας το «βρόμικο» χρήμα άλλαζε διαρκώς χέρια και διαδρομές, με αποτέλεσμα να καταλήγει στον αρχικό παραλήπτη «καθαρό», χωρίς να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η προέλευσή του.
ΘΕΟΔΟΣΗΣ Π. ΠΑΝΟΥ
