Υπόδικοι επιχειρηματίες και εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών στη νέα λίστα με offshore εταιρίες
Με νέες αποκαλύψεις για τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου χρήματος και της μίζας, αυτή τη φορά μέσα από τις… Μπαχάμες, επιστρέφει η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ).
Στη νέα λίστα offshore εταιριών που βρίσκονται καταχωρισμένες στο εταιρικό μητρώο του φορολογικού παραδείσου περιλαμβάνονται εταιρίες που συνδέονται με υπόδικους Ελληνες επιχειρηματίες, όπως ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, αλλά και με αξιωματούχους του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων, εμπλεκόμενους με τις μίζες των εξοπλιστικών το διάστημα 2004-2007.
Τις αποκαλύψεις κάνουν Ελληνες δημοσιογράφοι που συμμετέχουν στη διεθνή κοινοπραξία, αφού τα ίδια τα αρχεία περιλαμβάνουν μόνο ονόματα offshore εταιριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά, ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης της Proton Bank καθώς και ο Γιώργος Κυριακίδης, που καταζητείται από τις Αρχές για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση δανειοδοτήσεων της τράπεζας, φέρεται ότι ανήκουν στο συμβούλιο ενός ιδρύματος με το όνομα Dionar Foundation. Η εν λόγω offshore, με έδρα τις Μπαχάμες, ιδρύθηκε με αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο άλλου ιδρύματος, που εδρεύει στην Ολλανδία.
Ο Δασκαλέας
Αλλωστε και ο Γεώργιος Δασκαλέας, ο χρηματιστής και σύμβουλος επενδύσεων, προφυλακισμένος για επενδυτική απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων, φέρεται ότι εμφανίζεται ως διευθυντής ακόμη μίας εταιρίας με έδρα τις Μπαχάμες, που αναφέρεται στα Bahamas Leaks, της GP&K Advisors Limited.
Στη λίστα από τις Μπαχάμες περιλαμβάνονται ακόμη δύο εταιρίες, τις οποίες φέρεται ότι ερευνούν και οι ελληνικές δικαστικές Αρχές, με το αιτιολογικό ότι χρησιμοποιήθηκαν για να δοθούν μίζες στους αξιωματούχους που εμπλέκονται στις προμήθειες των εξοπλιστικών. Πρόκειται για την Darley Consultants, που θεωρείται πως χρησιμοποιήθηκε για να περάσουν μίζες σε σχέση με την προμήθεια 54 αντιαεροπορικών συστημάτων Stinger το διάστημα 2004-2007, αλλά παρέμεινε ενεργή ως το 2015. Σύμφωνα με τη σχετική ελληνική δικογραφία, διαχειριστής της Darley ήταν ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ο οποίος φέρεται ότι έλαβε πάνω από 260.000 ευρώ.
Η δεύτερη offshore είναι η Dronfield Investments SA, που συνδεόταν με ανώτατο αξιωματούχο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο οποίος -με βάση πάλι τη δικογραφία- έλαβε σχεδόν 1.000.000 ευρώ. Ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ ο αξιωματικός αυτός, που παρέλαβε μέρος του ποσού την περίοδο 2005-2007, απεβίωσε λίγους μήνες αργότερα, και αυτή η εταιρία εξακολουθούσε να λειτουργεί ως το 2015. Συνολικά, στα πάνω από 1.300.000 αρχεία από τις Μπαχάμες φέρεται ότι περιλαμβάνονται εταιρίες που εμπλέκουν πάνω από 70 ελληνικά και κυπριακά ονόματα.
Μπλεξίματα για πολιτικούς αλλά και τον σεΐχη αλ Θανί!
Μετά τα Panama Papers, νέες αποκαλύψεις από το σκάνδαλο Bahamas Leaks κάνουν τους ισχυρούς του πλανήτη να τρέμουν. Η επιδίωξη, σύμφωνα με το ιταλικό περιοδικό «L’ Espresso», είναι η ίδια, αυτό που αλλάζει όμως είναι ο φορολογικός παράδεισος. Πολιτικοί, τραπεζίτες, επιχειρηματίες, αλλά και εγκληματίες άνοιξαν στις Μπαχάμες τραπεζικούς λογαριασμούς, offshore εταιρίες ή τραστ, με σκοπό να ξεφύγουν από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς ή από τη Δικαιοσύνη. Ηδη δημοσιεύτηκαν τα πρώτα ηχηρά ονόματα, από τα οποία ξεχωρίζει εκείνο της πρώην επιτρόπου Ανταγωνισμού της Κομισιόν Νίλι Κρόες.
Πάνω από 1.300.000 έγγραφα διέρρευσαν από το γραφείο καταγραφής εταιριών του Νασάου, φτάνοντας στα χέρια των δημοσιογράφων της γερμανικής εφημερίδας «Suddeutsche Zeitung», οι οποίοι τα παρέδωσαν στο δημοσιογραφικό δίκτυο ICIJ.
Το περιοδικό «L’ Espresso», που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του ICIJ στην Ιταλία, παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα της δημοσιογραφικής έρευνας. Από τα έγγραφα προκύπτει, σύμφωνα με το «L’ Espresso», ότι από το 1990 έως τις αρχές του 2016 στις Μπαχάμες ιδρύθηκαν πάνω από 175.000 offshore εταιρίες.
Κίνδυνος κυρώσεων
Ανάμεσά τους βρίσκεται η Mint Holdings Ltd, την οποία ίδρυσε τον Απρίλιο του 2000 η Νίλι Κρόες, καλύπτοντας τη θέση της διευθύντριας έως το 2009. Από το 2004 έως το 2010 η Κρόες ήταν επίτροπος της Κομισιόν, ωστόσο δεν ενημέρωσε την Επιτροπή, ως όφειλε, και τώρα κινδυνεύει με κυρώσεις. Μιλώντας στη «Suddeutsche Zeitung» η Κρόες έκανε λόγο για «αβλεψία». Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης τα ονόματα του πρώην πρωθυπουργού του Κατάρ, σεΐχη Χαμάντ μπιν Τζαμπρ αλ Θανί, του γιου του δικτάτορα Αουγκούστο Πινοσέτ Μάρκο Αντόνιο, του πρώην υπουργού Ενέργειας της Κολομβίας Κάρλος Καμπαλέρο Αργκάεζ, του Ιορδανού επιχειρηματία Αμίν Μπαντρ Ελ-Ντιν και ενός πρώην πρωθυπουργού της Νιγηρίας.
