Οι συνομιλίες ανάμεσα σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και άλλους εμπλεκομένους, όπως ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, «καίνε» τους κατηγορουμένους στο δαιδαλώδες κύκλωμα των 370 εικονικών εταιριών και των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ που θα ζημίωναν το Δημόσιο με τουλάχιστον 12.000.000 ευρώ. Ο «κοριός» της Αστυνομίας κατέγραψε διαλόγους αρχηγικών μελών που πρόδωσαν τη σπείρα.
Ενδεικτική είναι η συνομιλία του εγκεφάλου της εγκληματικής οργάνωσης, προέδρου του Αχαρναϊκού Αρη Ηλιάδη με τον συγκατηγορούμενο αδελφό του, επίσης αρχηγικό μέλος, καθώς και τρίτο συνεργάτη του, από τον οποίο ζητά να κάνει ανάληψη 13.800 ευρώ.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Πόσα είναι μέσα, Γιώργο;
Αρχηγικό μέλος Β: 13.890.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 13.890, θα βγάλεις 13.800.
Μέλος: Ναι.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα αφήσεις τα 90 και σε αυτό μέσα.
Μέλος: Ναι.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Και θα του πεις του αλλουνού «κάνε μου μία ανάληψη», πες του 13.800 και «δώσε μου 13.750» θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο του Μήτσου.
Μέλος: Οκ.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα του το πεις, όμως, μπροστά.
Μέλος: Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εντάξει;
Μέλος: Εντάξει.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να του πεις, Μήτσο, «κάνε μου μία ανάληψη 13.800 και κράτα, δώσε μου 13.750».
Σε ακόμα μια συνομιλία ο αρχηγός της σπείρας με τα εικονικά τιμολόγια και τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ ζητά από συνεργάτη του ένα χαρτί καυσίμων για να τα δικαιολογήσει ως έξοδα.
Μέλος: Ελα, ρε μπρο.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Χ., σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση, είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη.
Μέλος: Χμ, χμ.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Αν χρειαστούν χαρτί για καύσιμα, έχουμε να τους δώσουμε;
Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο, τι θες;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ναι.
Μέλος: Τι ποσό;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 150.000. Βρίσκουμε, ρε παιδί μου, από κάπου;
Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω, είναι μεγάλο το ποσό.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι. Σπάσ’ τα, σπάσ’ τα, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπάσ’ τα.
Μέλος: Εξοδα θέλουμε, δηλαδή.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εξοδα θέλουνε, ναι.
Ο εγκέφαλος της σπείρας φαίνεται πως είχε άμεση επαφή μέσω συνεργάτη του με τον τηλεοπτικό παραγωγό Νίκο Κοκλώνη. Χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.:
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο.
Μέλος κυκλώματος: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη, λέω αν τον ήθελες κάτι.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, θα σε πάρω σε λίγο.
Μέλος κυκλώματος: Εντάξει, εντάξει, ναι.
(…)
Συνεργάτης Ν. Κοκλώνη: Ναι, πες μου, αυτή η εταιρία τι επιστροφή έχει;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 389.000.
Συνεργάτης Κοκλώνη: Και χρωστάς κάπου από αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Πουθενά, όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά.
Συνεργάτης Κοκλώνη: Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω, και αυτά τι είναι από ΦΠΑ;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Οχι, από εισόδημα είναι.
Συνεργάτης Κοκλώνη: Εισόδημα;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Από, όχι εισό, ναι εισόδημα είναι, ε παρα…
Συνεργάτης Κοκλώνη: Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση φόρου;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ναι.
Συνεργάτης Κοκλώνη: Λοιπόν, η εταιρία τι αντικείμενο έχει;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Συμβουλευτική.
Συνεργάτης Κοκλώνη: Συμβουλευτική, ΟΚ, κλείσε.
(…)
Συνεργάτης Κοκλώνη: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου ‘πε ότι τα πήρες και μου λέει «δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο».
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος, ρε;
Συνεργάτης Κοκλώνη: Ενα λεπτό, μέσω του Νίκου έγινε μία δουλειά
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Του Νίκου;
Συνεργάτης Κοκλώνη: Του Νίκου.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ε, πες του ποιον ΑΦΜ και να στο φέρω εγώ τώρα.
Συνεργάτης Κοκλώνη: Ελα.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Σε εμάς τίποτα.
Συνεργάτης Κοκλώνη: Δεν ξέρω.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ρε, φίλε.
Συνεργάτης Κοκλώνη: (ακατάληπτη λέξη) έχει μπει, δεν κατάλαβα για ποιον λόγο;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ωραία, αφού τον ΑΦΜ τον έχει ο Νίκος, δεν μπορεί να πάρει να ρωτήσει, γιατί; Να σου στείλω τον ΑΦΜ;
Συνεργάτης Κοκλώνη: Στείλε μου τον ΑΦΜ, ναι.