Πώς το ανύπαρκτο ψητοπωλείο «Η Σούβλα του Άρχοντα»… έψησε το ελληνικό FBI να ξεκοκαλίσει το κύκλωμα των VIP απατεώνων
Ένα ανύπαρκτο ψητοπωλείο με την επωνυμία «Η Σούβλα του Άρχοντα» οδήγησε τα μέλη του κυκλώματος που έκλεβε τον ΕΦΚΑ -ανάμεσά τους και γνωστοί celebrities- κατευθείαν στο «πιάτο» των αξιωματικών του «ελληνικού FBI», οι οποίοι κατάφεραν να τους τυλίξουν σε μια… λαδόκολλα για πιτόγυρο!
Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ των άνω των 40 εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση με τον παράνομο ΦΠΑ, που ζημίωσε με 22.000.000 ευρώ τον ΕΦΚΑ και με άλλα 11.000.000 ευρώ το Δημόσιο, βρίσκονται δύο άνδρες μοντέλα με μεγάλη παρουσία σε στήλες της showbiz, ένας γνωστός tiktoker με χιλιάδες ακολούθους και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι. Οι δύο τελευταίοι μαζί με τους υπόλοιπους 20 συλληφθέντες οδηγήθηκαν προχθές στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε δίωξη για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, για απάτη, για πλαστογραφία από κοινού, για φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75.000 και των 200.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, και για φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ, για διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, και για υπαίτια δήλωση και καταχώριση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ. Επίσης, τους ασκήθηκε δίωξη για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και της προμήθειας ναρκωτικών για ιδία χρήση.
Το περιεχόμενο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση -με έντονο «άρωμα» showbiz- είναι αποκαλυπτικό της δράσης των μελών του κυκλώματος, καθώς και της χλιδάτης ζωής που διήγαν. Κωμικοτραγικό είναι το πώς ήρθε στο φως η παράνομη δράση τους, από καταγγελία ασφαλισμένου, στις αρχές Απριλίου του 2024. Από κει ξεκίνησε η έρευνα, η οποία κατέληξε στην αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης που, μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου 226 εταιρειών με μηδενικό κύκλο εργασιών, στις οποίες συμμετείχαν ως δήθεν εργαζόμενοι εκατοντάδες άτομα, κατάφερε να αποκομίσει περισσότερα από 5.000.000 ευρώ, προκαλώντας παράλληλα ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο. Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων ανέφερε πως, από την 1η Μαΐου 2023 έως την ημέρα της καταγγελίας, είχε ασφαλιστεί ως υπάλληλος, δίχως να το γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά, σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα σε μια καφετέρια στην Κερατέα και σε ένα ψητοπωλείο με την επωνυμία «Η Σούβλα του Άρχοντα»! Επεσήμανε δε πως υποψιάζεται ότι επρόκειτο για επιχειρήσεις «φαντάσματα», με αποτέλεσμα την εξαπάτηση του ιδίου και των ασφαλιστικών φορέων.
Η ως άνω καταγγελία είχε υποβληθεί και στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενήργησε στην έδρα της εταιρίας Η ΣΟΥΒΛΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, διαπίστωσε ότι «δεν υφίσταται επιχείρηση με την ως άνω επωνυμία και στοιχεία», όπως τονίζεται στη δικογραφία. Επιπλέον, για την καφετέρια έγινε καταγγελία από έτερο ασφαλισμένο, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρία έχει υφαρπάξει τα προσωπικά δεδομένα του και τον εμφανίζει ψευδώς ως εργαζόμενό της. Ακολούθησε έρευνα από τα στελέχη του «ελληνικού FBI» και, κάπως έτσι, το κουβάρι της απάτης άρχισε να ξετυλίγεται!
Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, αρχηγός του κυκλώματος ήταν γνωστός λογιστής, ο οποίος κυκλοφορούσε με μια πανάκριβη Porsche Panamera, ενώ ως υπαρχηγοί φέρονται δύο ακόμα λογιστές με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα. Οι κατηγορούμενοι έστηναν εικονικές εταιρίες, δήλωναν ως εργαζομένους ή υπευθύνους πρόσωπα «φαντάσματα», ορισμένα εκ των οποίων είχαν αποβιώσει, δεν κατέβαλλαν φόρους και δεν δήλωναν τα κέρδη που αποκόμιζαν από τις δραστηριότητές τους. Διαπιστώθηκε ακόμα πως ο γνωστός παίκτης ριάλιτι σόου που εμπλέκεται στην υπόθεση αγόρασε πρόσφατα ένα διαμέρισμα αντί εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και φαίνεται ότι είναι διαχειριστής τουλάχιστον τριών καταστημάτων καφέ γνωστής αλυσίδας.
Όσον αφορά το 39χρονο μοντέλο με τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στο Instagram, φέρεται ως διαχειριστής ή μέλος σε πέντε διαφορετικές εταιρίες, ενώ ο 40χρονος συγκατηγορούμενός του, επίσης μοντέλο, που είχε συμμετάσχει και σε ριάλιτι, εμφανίζεται διαχειριστής ή μέλος σε επτά εταιρίες. Ουδείς από τους δύο συνελήφθη, καθώς είχαν σταματήσει τη δράση τους, ωστόσο τα ονόματά τους έχουν περιληφθεί στη δικογραφία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο μοντέλα, μαζί με δύο επιχειρηματίες, διαχειρίζονταν εταιρίες που ήταν δηλωμένες σε στοιχεία «αχυρανθρώπων». Οι εταιρίες αυτές έκαναν έναρξη και δραστηριοποιούνταν παράλληλα, στο ίδιο χρονικό διάστημα, με άλλες εταιρίες του κυκλώματος, και μάλιστα εμφανίζονταν να έχουν σε πολλές περιπτώσεις ίδιες έδρες και δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας. Επιπλέον, ο 40χρονος είχε ιδρύσει εταιρία για την οποία διαπιστώθηκε ότι, από τους 255 ασφαλισμένους της, οι 31 είναι κοινοί με τις συνδεόμενες εταιρίες του κυκλώματος. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ασφάλιζε τη σύζυγό του σε έξι εταιρίες.