«Χωριάτικο»: Οι ύποπτες διαδρομές του χρήματος – Οι λογαριασμοί σε 10 χώρες, τα εκατομμύρια και οι κωδικές λέξεις του κυκλώματος

Τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ και εταιρείες σε τουλάχιστον 10 χώρες εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», ιδιοκτησίας του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί περισσότερα από 50 άτομα, ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Οι λογαριασμοί και οι συναλλαγές σε 10 χώρες

Στην Ιρλανδία φέρεται να διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς 47 εταιρείες που συνδέονται με το ερευνώμενο δίκτυο. Στο Λουξεμβούργο, περίπου 20 εταιρείες του αποκαλούμενου «ομίλου» διέθεταν λογαριασμούς σε τράπεζα με υποκαταστήματα στη Δανία, η οποία παρέχει υπηρεσίες διασυνοριακών πληρωμών σε πολλαπλά νομίσματα.

Οι κινήσεις χρημάτων που έχουν εντοπιστεί περιλαμβάνουν μεταφορά 1,5 εκατ. ευρώ από ελληνική εταιρεία σε λογαριασμό εταιρείας με τραπεζικό λογαριασμό στο Λονδίνο, τον Αύγουστο του 2025. Στην Κύπρο, εταιρεία έστειλε στην Ελλάδα 2.600.400 ευρώ το 2021 για την αγορά ακινήτου στη Μύκονο. Οι δύο γυναίκες που εμφανίζονται ως διαχειρίστριές της συνδέονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, με εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Στη Βουλγαρία εξετάζονται συναλλαγές με 13 εταιρείες, συνολικού ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν πραγματικές ή εικονικές. Αντίστοιχα, οι συναλλαγές με ολλανδικές εταιρείες ξεπερνούν τις 350.000 ευρώ, ενώ στη Ρουμανία υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.

Στο Βέλγιο καταγράφονται συναλλαγές 450.000 ευρώ, στην Ιταλία οι συναλλαγές με μητρική εταιρεία ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ και στη Γαλλία οι κινήσεις με τρεις εταιρείες ανέρχονται σε περισσότερα από 1,2 εκατ. ευρώ.

Το λεξιλόγιο του κυκλώματος

Στο υλικό που φέρεται να εξετάζουν οι Αρχές περιλαμβάνονται εκφράσεις με συγκεκριμένες αποδιδόμενες σημασίες. Η λέξη «μαγκούτ» φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τα μετρητά, ενώ τα «σουβλάκια» φέρονται να παρέπεμπαν σε έτοιμα πακέτα με ναρκωτικά, πιθανώς κοκαΐνη.

Η φράση «πάρε με στο άλλο» φέρεται να αφορούσε επικοινωνία μέσω εφαρμογής, ενώ το «μηχανάκι» παρέπεμπε σε συσκευή POS. Οι λέξεις «room» και «prive» φέρεται να χρησιμοποιούνταν για δωμάτια σε καταστήματα με στριπ σόου, ενώ οι αναφορές σε «λέσχη» ή «καζίνο» συνδέονται με ερευνώμενη παράνομη λέσχη χαρτιών στη Νέα Σμύρνη.

Στο ίδιο λεξιλόγιο περιλαμβάνονται οι όροι «όμιλος», για το σύνολο των εταιρειών που φέρεται να συνδέονταν με τον επιχειρηματία, «γραφείο» ή «κεντρικό γραφείο», για χώρους στον πρώτο όροφο κτιρίου στο Περιστέρι, καθώς και «ALCA», ονομασία που αποδίδεται σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης με στριπ σόου στη λεωφόρο Συγγρού.

Τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ζητήσει, μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής, στοιχεία από τις εμπλεκόμενες χώρες για τα πρόσωπα που άνοιξαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα δικαιολογητικά που χρησιμοποιήθηκαν και τους πραγματικούς δικαιούχους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ιρλανδικές Αρχές φέρεται να ενημέρωσαν την ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με λογαριασμούς που συνδέονται με κατηγορουμένους. Η διαδρομή των χρημάτων και η προέλευση των ποσών παραμένουν υπό διερεύνηση.

Διαβάστε ακόμη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Χωριάτικο»: Η «φωλιά» των επιχειρήσεων του Γιαννακόπουλου, τα μετρητά και η σχέση με τη Λίντσεϊ Λόχαν

Ένα πολυσύνθετο επιχειρηματικό δίκτυο, με δραστηριότητες που εκτείνονται από την αρτοποιία και τη μαζική εστίαση μέχρι τη νυχτερινή διασκέδαση και την τουριστική εκμετάλλευση, βρίσκεται…