Δεν σταματούν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς οι έρευνες φαίνεται πως αποκτούν πλέον διεθνή διάσταση, με τις Αρχές να εντοπίζουν ύποπτες οικονομικές διαδρομές εκτός ελληνικών συνόρων.
Διαβάστε επίσης: «Χωριάτικο»: Ο έλεγχος στη Ρόδο που μπλοκαρίστηκε για να μην αποκαλυφθεί η έρευνα
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ιρλανδίας ενημέρωσαν τον επικεφαλής της ελληνικής Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών λογαριασμών που φέρονται να συνδέονται με πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης. Η ενημέρωση αυτή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της ανεξάρτητης Αρχής, η οποία έχει ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να δεσμευθούν τα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν στο εξωτερικό.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η Αρχή είχε λάβει πληροφορίες και σχετικά έγγραφα για τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων πριν ακόμη αποκαλυφθεί η υπόθεση. Τα συγκεκριμένα στοιχεία φέρονται να συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέλιξη των ερευνών και στη χαρτογράφηση των οικονομικών διασυνδέσεων του υπό διερεύνηση δικτύου.
Με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν ήδη αποφασιστεί εκτεταμένες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων των κατηγορουμένων στην Ελλάδα. Από τα μέτρα εξαιρούνται οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, οι ελληνικές δικαστικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση, στην οποία 59 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αδικήματα φοροδιαφυγής, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο εντοπισμός των λογαριασμών στην Ιρλανδία ανοίγει ένα ακόμη πεδίο διερεύνησης, με τις Αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν την προέλευση των χρημάτων, τους πραγματικούς δικαιούχους και το ενδεχόμενο διακίνησης παράνομων εσόδων μέσω του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Η ύπαρξη ύποπτων λογαριασμών δεν αποδεικνύει από μόνη της την τέλεση των αποδιδόμενων αδικημάτων, ενώ το ακριβές ύψος των ποσών που εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία δεν έχει γίνει γνωστό.
Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.
Υπόθεση ατροπίνης: Πεθερικά της συμφοράς
Αναβλήθηκε για τις 17 Μαρτίου η δίκη για την ανατριχιαστική και συνάμα εξοργιστική υπόθεση δηλητηρίασης...
Συναγερμός στον ΗΣΑΠ: Άτομο έπεσε από πεζογέφυρα στις ράγες στον Άγιο Νικόλαο
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου στον ΗΣΑΠ, έπειτα από σοβαρό περιστατικό που...
«Χωριάτικο»: Ο έλεγχος στη Ρόδο που μπλοκαρίστηκε για να μην αποκαλυφθεί η έρευνα
Νέα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του εκτεταμένου επιχειρηματικού δικτύου που φέρεται να είχε οργανώσει...
Καιρός: Σε Red Code η Αττική με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές μπαίνουν στο «κόκκινο»
Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας, καθώς η...
Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι
Πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που ερευνάται σε σχέση με καταστήματα της αλυσίδας...
«Χωριάτικο»: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 59 συλληφθέντες
Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες βρίσκονται οι 59 συλληφθέντες στην υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», μετά...
Λουκέτο λόγω κακοκαιρίας σε σχολεία την Τρίτη
Χωρίς μαθήματα θα μείνουν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου οι μαθητές στην Κω, καθώς ο δήμαρχος...
Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από τα στριπτιτζάδικα στο «Χωριάτικο» – Το παρελθόν που επιστρέφει
Από τα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας στην ανάπτυξη της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», ο Άγγελος Γιαννακόπουλος...