Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Το βαθύ λαρύγγι στην πίστα και το e-mail-φωτιά

Ενα ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτασε μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιέγραφε με λεπτομέρειες τον τρόπο δράσης ενός οργανωμένου δικτύου επιχειρήσεων, στάθηκε η αφορμή για να αρχίσει να ξετυλίγεται ένα από τα μεγαλύτερα κουβάρια οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών! Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς, καθώς η ζημιά που αποδίδεται στο κύκλωμα για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται στο αστρονομικό ποσό των 206,2 εκατομμυρίων ευρώ!

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας πολυπλόκαμος μηχανισμός, στον οποίο φέρεται ότι συμμετείχαν επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόροι και πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως δήθεν νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών. Πίσω από τις επιχειρηματικές ταμπέλες, τις αλλαγές διαχειριστών και τις διαδοχικές συστάσεις εταιριών, οι ελεγκτικές Αρχές εκτιμούν ότι είχε αναπτυχθεί ένα οργανωμένο σύστημα μεταφοράς δραστηριοτήτων, απόκρυψης πραγματικών ιδιοκτητών και αποφυγής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Μοντέλο λειτουργίας

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ, με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», έφερε στο φως μια εντυπωσιακή σε έκταση υπόθεση, με 1.283 πρόσωπα να φέρονται ότι συνδέονται με τη δικογραφία, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει συνολικά 917 εταιρίες, νόμιμες και εικονικές, από τις οποίες οι 860 εμφανίζουν βεβαιωμένες οφειλές. Οι αριθμοί προκαλούν ίλιγγο, όπως και το εύρος της δραστηριότητας που εξετάζεται. Ολα φέρεται ότι ξεκίνησαν από μια καταγγελία που έφτασε με e-mail στο γραφείο του πρωθυπουργού. Το περιεχόμενό της περιέγραφε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας επιχειρήσεων νυχτερινής διασκέδασης, εστίασης και beach bars, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς και στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ. Οι δυνάμεις της ΔΕΟΣ άρχισαν να «ξεσκονίζουν» εταιρίες, επαγγελματικούς χώρους, κατοικίες και πρόσωπα που φέρονται ότι έχουν σχέση με το δίκτυο. Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στην Καβάλα, στις Σέρρες και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Οι ελεγκτές ακολούθησαν τη διαδρομή των εταιριών, αναζήτησαν τους πραγματικούς διαχειριστές, εξέτασαν συγγενικά πρόσωπα και συνέλεξαν ηλεκτρονικά αρχεία, αλληλογραφία και έγγραφα. Η μεγάλη επιχείρηση της περασμένης Παρασκευής οδήγησε σε 18 συλλήψεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και οι Αρχές αναζητούν πρόσωπα που θεωρούνται κομβικά για την πλήρη αποκάλυψη της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή της δικογραφίας για τον ρόλο τριών επαγγελματιών, οι οποίοι φέρονται ότι αποτελούσαν τον κεντρικό μηχανισμό υποστήριξης του κυκλώματος. Δύο λογιστές και ένας δικηγόρος εμφανίζονται ως τα πρόσωπα που αναλάμβαναν να δημιουργούν, να μεταβιβάζουν, να τροποποιούν και να διαχειρίζονται τις εταιρίες, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των επιχειρηματιών.

Ο πρώτος λογιστής, με τα αρχικά Π.Κ., περιγράφεται στη δικογραφία ως ο «αρχιτέκτονας» του δικτύου. Φέρεται ότι είχε αναλάβει τη δημιουργία και την αρχική διαχείριση εταιριών, ενώ στη συνέχεια φέρεται ότι τις μεταβίβαζε σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναλάμβαναν τυπικά την εκπροσώπησή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, την άνοιξη του 2025 άρχισε να παραδίδει μαζικά εταιρίες στη δεύτερη λογίστρια, Μ.Τ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει οι κωδικοί πρόσβασης σε TAXIS, ΓΕΜΗ, MyDATA και σε ασφαλιστικές υπηρεσίες, τους οποίους φέρεται ότι διαχειριζόταν για λογαριασμό εταιριών και προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τη δικογραφία, μπορούσε να πραγματοποιεί μεταβολές, να υποβάλλει τροποποιήσεις καταστατικών και να διατηρεί τον έλεγχο κρίσιμων διαδικασιών, ακόμη και όταν άλλαζε ο επίσημος εκπρόσωπος μιας επιχείρησης.

Στην ίδια υπόθεση, ο δικηγόρος με τα αρχικά Ι.Κ. περιγράφεται ως ο άνθρωπος που είχε αναλάβει τον νομικό σχεδιασμό των εταιρικών μεταβολών. Οι Αρχές εξετάζουν εάν αποτελούσε τον βασικό καθοδηγητή πίσω από τις αλλαγές διαχειριστών, τις εισόδους και εξόδους εικονικών μελών, και τη μεταφορά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από εταιρίες που αντιμετώπιζαν προβλήματα σε καινούργια εταιρικά σχήματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και σε ένα περιστατικό που περιγράφεται στη δικογραφία. Οταν φέρεται ότι έγινε γνωστό πως πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις Σέρρες, ο δικηγόρος φέρεται ότι έδωσε εντολή στη λογίστρια να διαγράψει την ηλεκτρονική αλληλογραφία τους. Οι ελεγκτές, κατά τον έλεγχο του γραφείου της, εντόπισαν την επαφή του δικηγόρου, αλλά όχι τα αντίστοιχα εισερχόμενα και απεσταλμένα μηνύματα.

Τήρηση βιβλίων

Ως τρίτο πρόσωπο-κλειδί εμφανίζεται η λογίστρια Μ.Τ., η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, αναλάμβανε να διαχειρίζεται τις λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών. Η δράση της φέρεται ότι περιελάμβανε την τήρηση βιβλίων, την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, τελών παρεπιδημούντων και δηλώσεων εισοδήματος.

Για 14 εταιρίες που συνδέονται με συγκεκριμένο επιχειρηματικό όμιλο εξετάζεται ο ρόλος τους στη λογιστική παρακολούθηση και την καταχώριση οικονομικών συναλλαγών.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, αφορά τους ισχυρισμούς περί άγνοιας για την πραγματική ταυτότητα των διαχειριστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ηλεκτρονικά μηνύματα φέρονται ότι αποδεικνύουν ότι γνώριζε πως ορισμένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι ήταν «αχυράνθρωποι».

Ενδεικτικό είναι ένα μήνυμα της 24ης Φεβρουαρίου 2026, με το οποίο φέρεται ότι ζητούσε τους κωδικούς TAXIS συγκεκριμένου προσώπου, καθώς δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία με τους κωδικούς άλλου εκπροσώπου. Παράλληλα, στα αρχεία της εξετάζονται κινήσεις μέσω συστημάτων πληρωμών, όπως το myPOS, με πιστώσεις και μεταφορές χρημάτων μεταξύ εταιριών που συνδέονται με επιχειρηματία.

Στα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποτυπώνονται, σύμφωνα με τις Αρχές, οι συνεννοήσεις για κωδικούς πρόσβασης, αλλαγές εκπροσώπων και μεταβιβάσεις εταιριών.

Στις 4 Ιουνίου 2025, ο Π.Κ. φέρεται ότι προώθησε στη Μ.Τ. μήνυμα που είχε λάβει από την ΑΑΔΕ. Την επόμενη ημέρα φέρεται ότι της έστειλε στοιχεία και κωδικούς προσώπου που χαρακτηρίζεται στη δικογραφία «αχυράνθρωπος». Στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 έστειλε αρχεία PDF με κωδικούς επιχειρήσεων για TAXIS, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ και MyDATA, ενημερώνοντάς την ότι, λόγω διακοπής της συνεργασίας με συγκεκριμένες εταιρίες, θα αναλάμβανε εκείνη τη διαχείρισή τους.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 27 Ιανουαρίου 2026, φέρεται ότι την ενημέρωσε πως είχε αλλάξει τους κωδικούς του ΓΕΜΗ, προκειμένου να προχωρήσει σε τροποποίηση και στη συνέχεια σε μεταβολή στο μητρώο της ΑΑΔΕ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλα πρόσωπα που φέρονται ότι είχαν σχέση με τις εταιρίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται και τα ονόματα πολύ γνωστών παλαίμαχων αθλητών. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, φέρεται ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αστυνομικών Αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των προσώπων που αναζητούνται.

Πρώτο θέμα στα στέκια της πόλης

Εδώ και μέρες η υπόθεση των «αχυρανθρώπων» αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη (και όχι μόνο)! Σε όποια στέκια της οδού Νίκης και αν περπάτησε η «Espresso», μόνο ένα πράγμα άκουγε από περαστικούς και θαμώνες cafe: τις αποκαλύψεις για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας και το πάρτι φοροδιαφυγής. Ποιοι γνώριζαν, ποιοι (κάτι) είχαν ακούσει και ποιοι έπεσαν πραγματικά από τα σύννεφα;

Για τους ανθρώπους της πιάτσας, πάντως, η ιστορία δεν ήταν εντελώς άγνωστη, ενώ υπήρχαν εκπρόσωποι του συγκεκριμένου χώρου που γνώριζαν ποιοι βρίσκονταν πραγματικά πίσω από συγκεκριμένα καταστήματα, ακόμη κι αν στα χαρτιά εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα.

Απαρατήρητος δεν είχε περάσει ούτε ο τρόπος ζωής ορισμένων επιχειρηματιών της πόλης, οι οποίοι δεν έκρυβαν την οικονομική τους άνεση! Ζούσαν μέσα στην πολυτέλεια και φρόντιζαν να το δείχνουν. Ακόμη και θαμώνες γνωστών καταστημάτων σχολίαζαν τον τρόπο ζωής τους, ενώ όσοι τους συναναστρέφονταν περιέγραφαν μια συμπεριφορά γεμάτη έπαρση.

Οι αποκαλύψεις έχουν κάνει πολλούς παλαιότερους πολίτες της πόλης να θυμηθούν ιστορίες και περιστατικά που τότε ίσως δεν είχαν φανεί άξια λόγου. Και το ερώτημα που απασχολεί σήμερα τη Θεσσαλονίκη παραμένει: Αφού οι πρώτες καταγγελίες είχαν φτάσει στις Αρχές από το 2024, γιατί χρειάστηκαν δυόμισι χρόνια για να αποκαλυφθεί ένας μηχανισμός με οφειλές προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 203.000.000 ευρώ;

Οι δώδεκα νεκροί που δούλευαν… κανονικά

Δεν έχουν προηγούμενο τα ευρήματα που έρχονται στο φως από την έρευνα της ΑΑΔΕ για το τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη βόρεια Ελλάδα! Ανάμεσα στις αποκαλύψεις που προκαλούν σοκ βρίσκεται και η περίπτωση 12 ανθρώπων που είχαν πεθάνει, αλλά οι ΑΦΜ τους φαίνεται πως συνέχιζαν να… δουλεύουν κανονικότατα!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εμφανίζονταν ακόμη και μετά τον θάνατό τους να συμμετέχουν σε οικονομικές συναλλαγές, με τιμολόγια εσόδων και εξόδων να καταγράφονται στους προσωπικούς τους ΑΦΜ, αλλά και στις εταιρίες που συνδέονταν με τα ονόματά τους.

Η διασταύρωση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα myDATA αποκάλυψε ένα απίστευτο σκηνικό, με εταιρίες που είχαν μείνει ουσιαστικά χωρίς πραγματικό εκπρόσωπο να εμφανίζουν επιχειρηματική δραστηριότητα για μήνες, ακόμη και για χρόνια μετά τον θάνατο των διαχειριστών τους!

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζονται είναι ο Ν.Μ., στον οποίο εμφανίζονται χρέη ύψους 14,8 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και ο Χ.Ν., ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός σε προχωρημένη αποσύνθεση στο Ινστιτούτο Σιτηρών, στο Καλοχώρι, το 2022.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται ακόμη η Ε.Κ., ο Θ.Μ., ο Ι.Γ., ο Ρ.Κ. και άλλα πρόσωπα. Εξίσου αποκαλυπτική είναι η περίπτωση άλλου φερόμενου ως «αχυρανθρώπου», ο οποίος είχε χάσει το πόδι του σε ατύχημα πριν από πέντε χρόνια και βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, έχοντας υποστεί παράλληλα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οταν τον επισκέφθηκαν οι ελεγκτές, φέρεται ότι παραδέχθηκε πως εμφανιζόταν ως υπεύθυνος σε όλες τις εταιρίες που ήταν δηλωμένες στο όνομά του.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν προχωρούσε σε καμία υπογραφή πριν επικοινωνήσει με τον λογιστή του, καθώς μετά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε εκείνος είχε αναλάβει τη διαχείριση των επιχειρηματικών υποθέσεων.

Διαβάστε ακόμη

SHOWBIZ

Τζένη Μπαλατσινού: Άλλαξε τα μαλλιά της και παρέδωσε μαθήματα casual κομψότητας

Ανανεωμένη επέστρεψε στην Ελλάδα η Τζένη Μπαλατσινού μετά το ταξίδι της στο Λονδίνο, όπου πέρασε όμορφες στιγμές μαζί με τις κόρες της, Αμαλία και…