«Βόμβα» μεγατόνων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη με βαριά ονόματα

Μια υπόθεση με τεράστιες οικονομικές διαστάσεις, 1.283 κατηγορουμένους και 917 εταιρείες βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών για εκτεταμένη φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στα ονόματα που περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης βρίσκονται τέσσερις γνωστοί πρώην αθλητές, οι Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας, Παναγιώτης Λιαδέλης και Πέτρος Κανακούδης, ενώ σε ξεχωριστό σκέλος της δικογραφίας γίνεται αναφορά στους επιχειρηματίες Θεόδωρο Ποζίδη και Κωνσταντίνο Μπερτάκη. Όλα αυτά την ώρα που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι δύο γνωστοί επιχειρηματίες (χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τους Ποζίδη και Μπερτάκη) αναζητούνται από τις Αρχές καθώς ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η συνολική οικονομική διάσταση της υπόθεσης φέρεται να φτάνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ, με τις ελεγκτικές αρχές να εξετάζουν τη δραστηριότητα ενός εκτεταμένου δικτύου εταιρειών, μέσω των οποίων φέρεται να συσσωρεύτηκαν οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Στο διαβιβαστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αναφέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, τα ονόματα των τεσσάρων πρώην αθλητών. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιες συγκεκριμένες πράξεις αποδίδονται στον καθένα ξεχωριστά.

Ποζίδης και Μπερτάκης στο σκέλος των νυχτερινών κέντρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα καταγράφονται σε μέρος της δικογραφίας για τη λειτουργία δύο γνωστών νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης, της «Πύλης Αξιού» και του Vog Club.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στον Θεόδωρο Ποζίδη και τον Κωνσταντίνο Μπερτάκη αποδίδεται ο ρόλος των πραγματικών διαχειριστών πίσω από εταιρικά σχήματα που εκμεταλλεύονταν τις δύο επιχειρήσεις. Για τις πέντε εταιρείες που εξετάζονται στο συγκεκριμένο σκέλος, οι συνολικές οφειλές υπολογίζονται σε 6.728.198 ευρώ.

Η ελεγκτική έρευνα, η οποία καλύπτει την περίοδο 2017–2026, φέρεται να εντόπισε έναν μηχανισμό διαδοχικής αντικατάστασης εταιρειών. Σύμφωνα με την περιγραφή της δικογραφίας, ενώ η διαχείριση των καταστημάτων φέρεται να παρέμενε στα ίδια πρόσωπα, οι εταιρείες που εμφανίζονταν ως φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας άλλαζαν, συσσώρευαν οφειλές και στη συνέχεια αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα ή οδηγούνταν σε εκκαθάριση.

Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης δραστηριότητας φέρεται να βρισκόταν εταιρεία που ιδρύθηκε το 2017 και στην οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, πραγματικοί εταίροι ήταν οι δύο επιχειρηματίες. Μέσω αυτής εξασφαλίζονταν μακροχρόνιες μισθώσεις των χώρων, ενώ η εμπορική δραστηριότητα μεταφερόταν σε άλλες εταιρείες, με παρένθετα πρόσωπα να εμφανίζονται ως τυπικοί διαχειριστές.

Η εκτίμηση των ερευνητικών αρχών είναι ότι, παρά τις διαδοχικές αλλαγές στα εταιρικά σχήματα, ο ουσιαστικός έλεγχος των καταστημάτων, του προσωπικού και των εισπράξεων παρέμενε στα ίδια πρόσωπα.

Τα χρέη της «Πύλης Αξιού» και οι μαρτυρίες

Για την «Πύλη Αξιού» εξετάζονται δύο εταιρείες, στις οποίες αποδίδονται συνολικές οφειλές 3.933.054 ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται κατάθεση συνιδιοκτήτριας του ακινήτου, η οποία ανέφερε ότι το 2023 υπογράφηκε νέο μισθωτήριο με διαφορετική εταιρεία. Όπως κατέθεσε, κατά την υπογραφή ήταν παρόντες ο Θεόδωρος Ποζίδης και ο Κωνσταντίνος Μπερτάκης, οι οποίοι υπέγραψαν ως εγγυητές.

Η ίδια υποστήριξε ότι για τα ζητήματα που αφορούσαν το ακίνητο επικοινωνούσε αποκλειστικά με τον Θεόδωρο Ποζίδη. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν γνώριζε τους τυπικούς εκπροσώπους προηγούμενων εταιρειών που εμφανίζονταν να εκμεταλλεύονται τον χώρο και ότι δεν είχε λάβει την προβλεπόμενη ενημέρωση για τις υπεκμισθώσεις.

Εργαζόμενος του καταστήματος, σε ξεχωριστή κατάθεσή του, περιέγραψε ότι το προσωπικό αντιμετώπιζε τους δύο επιχειρηματίες ως τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Ειδικά για τον Θεόδωρο Ποζίδη, αναφέρθηκε στην καθημερινή παρουσία του στον χώρο και στην προσωπική εποπτεία της λειτουργίας της επιχείρησης.

Τι καταγράφεται για το Vog Club

Στην περίπτωση του Vog Club, οι τρεις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην έρευνα εμφανίζουν συνολικές οφειλές 2.795.144 ευρώ.

Εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει στην ιδιοκτησία της το ακίνητο κατέθεσε ότι το βασικό μισθωτήριο είχε υπογραφεί από το 2018 απευθείας με τον Κωνσταντίνο Μπερτάκη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο επιχειρηματίας αποτελούσε το μοναδικό πρόσωπο επικοινωνίας για τα ζητήματα που αφορούσαν τον συγκεκριμένο χώρο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν γνώριζε τους τυπικούς εκπροσώπους των εταιρειών που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στο κατάστημα, ενώ υποστήριξε ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία δεν είχε ενημερωθεί για τις υπεκμισθώσεις.

Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνεται και κατάθεση εργαζομένου, ο οποίος περιέγραψε ότι προσλήφθηκε στο Vog Club μέσω προσώπου που γνώριζε από προηγούμενη εργασία του στην «Πύλη Αξιού». Η συγκεκριμένη αναφορά εξετάζεται ως στοιχείο που συνδέει τη λειτουργία των δύο επιχειρήσεων.

Μετρητά σε φακέλους και κοινός λογιστής

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι αναφορές εργαζομένων σχετικά με τον τρόπο καταβολής των αμοιβών τους. Σύμφωνα με τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, εργαζόμενοι και στα δύο νυχτερινά κέντρα περιέγραψαν πληρωμές σε μετρητά, μέσα σε φακέλους, χωρίς να έχουν άμεση επαφή με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

Παράλληλα, στις μαρτυρίες γίνεται αναφορά σε κοινό λογιστή, με τον οποίο οι εργαζόμενοι επικοινωνούσαν για ζητήματα προσλήψεων και διαχείρισης. Σε μία περίπτωση καταγράφεται επικοινωνία εργαζομένου με τον λογιστή πριν από την ένορκη εξέτασή του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας ως ένδειξη πιθανής καθοδήγησης. Ωστόσο, η ίδια η επικοινωνία δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι υπήρξε αλλοίωση της κατάθεσης.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι αναφορές για τον Θεόδωρο Ποζίδη και τον Κωνσταντίνο Μπερτάκη αποτελούν στοιχεία της εν εξελίξει έρευνας και υπόκεινται σε δικαστική αξιολόγηση. Επιπλέον, η ΑΑΔΕ έχει ανακοινώσει ότι αναζητούνται δύο γνωστοί επιχειρηματίες για την υπόθεση της μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Τα τέσσερα ονόματα από τον ελληνικό αθλητισμό

Ανάμεσα στους 1.283 κατηγορουμένους της μεγάλης υπόθεσης βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα πρόσωπα που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον ελληνικό αθλητισμό.

Το πρώτο όνομα είναι εκείνο του Παντελή Καφέ, ο οποίος υπήρξε μέλος της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 2004 στην Πορτογαλία. Ο παλαίμαχος μέσος αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, έχοντας σημαντική παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται, εκτός από τον ίδιο, και συγγενικά του πρόσωπα.

Στη λίστα αναφέρεται επίσης ο Σπύρος Βάλλας, ο οποίος έκανε πολυετή καριέρα στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Ξάνθη και το 2003 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε τίτλους. Ακολούθησε ο δανεισμός του στη Λάρισα και η επιστροφή του στην Ξάνθη, όπου ολοκλήρωσε την αγωνιστική του πορεία το 2014. Μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα ασχολήθηκε με επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το τρίτο όνομα είναι ο Παναγιώτης Λιαδέλης, ένας από τους γνωστούς Έλληνες καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000. Ο πρώην διεθνής γκαρντ φόρεσε τις φανέλες του Άρη, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, ενώ η παρουσία του στις δύο μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης τον έκανε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο στον φίλαθλο κόσμο. Η προσωπική του ζωή είχε επίσης απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων λόγω του γάμου του με την τραγουδίστρια Σαμπρίνα.

Στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα αναφέρεται ακόμη ο Πέτρος Κανακούδης. Ο 42χρονος παλαίμαχος αριστερός μπακ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στον Αστέρα Τρίπολης, τον ΠΑΣ Γιάννινα, τον Ηρακλή, τον Άρη και τη Βέροια. Είχε επίσης παρουσία στο εξωτερικό, με τη φανέλα της φινλανδικής Ίντερ Τούρκου.

Για τους τρεις πρώην αθλητές Καφέ, Βάλλα και Λιαδέλη αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ειδικότερος ρόλος που αποδίδεται στον καθένα.

Διαβάστε ακόμη

ΖΩΔΙΑ

Ζώδια από την Άντα Λεούση: Μπερδέματα για τους Ταύρους, επενδύσεις για Τοξότες

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άντας Λεούση για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Τι περιμένει τα 12 ζώδια σε έρωτα, σχέσεις και εργασία.