Νέες συλλήψεις για το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη – «Όταν βγουν όλα τα ονόματα, θα βουίξει ο τόπος»

Νέος κύκλος συλλήψεων αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι έρευνες για το εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον 917 επιχειρήσεις, αποκαλύπτουν ολοένα περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο δράσης και τα πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από την παράνομη δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται λογιστές, δικηγόροι και επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα σύνθετο σύστημα διαδοχικών εταιρειών, μέσω του οποίου αποφεύγονταν η καταβολή φόρων, ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το iefimerida.gr, οι συλλήψεις των τριών λογιστών και ενός δικηγόρου αποτελούν μόνο την αρχή, καθώς οι ερευνητικές Αρχές εξετάζουν την εμπλοκή περισσότερων επαγγελματιών, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι έως και τριπλάσιος.

Οι μέχρι στιγμής έρευνες αποδίδουν καθοριστικό ρόλο στους επαγγελματίες που φέρονται να αναλάμβαναν τη σύσταση και διαχείριση των εταιρικών σχημάτων, εξασφαλίζοντας ότι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων δεν εμφανίζονταν επισήμως ως υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι καταθέσεις προσώπων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις έχουν ήδη προσφέρει νέα στοιχεία στους ελεγκτές, διευρύνοντας τον κύκλο των ερευνώμενων. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά πηγών με γνώση της υπόθεσης ότι «όταν βγουν όλα τα ονόματα στη φόρα, θα βουίξει ο τόπος», υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν σημαντικές αποκαλύψεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η παράνομη πρακτική φέρεται να ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε χρόνια, αποκτώντας σταδιακά μεγάλη έκταση στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Το κύκλωμα αξιοποιούσε τη λεγόμενη μέθοδο της «μπάμπουσκας», η οποία βασιζόταν στη διαδοχική σύσταση εταιρειών που αναλάμβαναν την εκμετάλλευση της ίδιας επιχείρησης. Ειδικότερα, ένας επιχειρηματίας μίσθωνε ακίνητο, συχνά μέσω τρίτου προσώπου ή μεσιτικής εταιρείας που ήλεγχε, και στη συνέχεια παραχωρούσε τη χρήση του σε άλλη εταιρεία, συνήθως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ).

Ως διαχειριστής εμφανιζόταν ένας λεγόμενος «αχυράνθρωπος», ο οποίος αναλάμβανε τυπικά τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, ενώ ο πραγματικός ιδιοκτήτης παρέμενε στο παρασκήνιο. Η επιχείρηση συνέχιζε κανονικά τη δραστηριότητά της, χωρίς όμως να αποδίδει τις προβλεπόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Όταν τα χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ συσσωρεύονταν, η εταιρεία διαλυόταν και τη θέση της αναλάμβανε μια νέα, με διαφορετικό διαχειριστή αλλά συχνά με το ίδιο προσωπικό, στην ίδια εγκατάσταση και με την ίδια εμπορική δραστηριότητα.

Με τον τρόπο αυτό, οι οφειλές παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες, ενώ οι επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να λειτουργούν. Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται πριν από περίπου έναν χρόνο, έπειτα από καταγγελία που έφτασε στην Οικονομική Εισαγγελία και αφορούσε συγκεκριμένη επιχείρηση. Ακολούθησε εντολή προς τη Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, την υπηρεσία που διαδέχθηκε το πρώην ΣΔΟΕ, προκειμένου να ελεγχθεί η βασιμότητα της καταγγελίας.

Οι ελεγκτές ξεκίνησαν από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και τις συμβάσεις μίσθωσης, εντοπίζοντας σταδιακά τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των επιχειρήσεων. Μέσα από καταθέσεις των συγκεκριμένων προσώπων, αλλά και εργαζομένων στα καταστήματα, οι Αρχές κατάφεραν να προσεγγίσουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η ταυτοποίηση φέρεται να διευκολύνθηκε από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου επιχειρηματίες παρουσίαζαν δημόσια τον εαυτό τους ως ιδιοκτήτες καταστημάτων, παρότι δεν εμφανίζονταν επισήμως στα αντίστοιχα εταιρικά σχήματα.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης αναδεικνύει παράλληλα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών έγκαιρου εντοπισμού φορολογικών παραβάσεων. Το γεγονός ότι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να συστήνονται, να συσσωρεύουν οφειλές και στη συνέχεια να αντικαθίστανται από άλλες με την ίδια έδρα, χωρίς να ενεργοποιείται εγκαίρως κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός, αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που ανακύπτουν. Έμπειροι ελεγκτές εξηγούν ότι η χρησιμοποίηση της ίδιας επαγγελματικής έδρας από διαφορετικές επιχειρήσεις δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη παρανομίας, καθώς πρόκειται για συνηθισμένη πρακτική, ιδιαίτερα στον χώρο της εστίασης.

Επιπλέον, απαιτείται χρόνος μέχρι να βεβαιωθούν οι φορολογικές οφειλές, γεγονός που δυσχεραίνει τον άμεσο εντοπισμό της συγκεκριμένης μεθόδου. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών διαδικασιών, ώστε να αναγνωρίζονται εγκαίρως περιπτώσεις διαδοχικής λειτουργίας επιχειρήσεων πίσω από τις οποίες υποκρύπτονται οι ίδιοι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Πάντως, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν προκύπτει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι λογιστές και δικηγόροι συνδέονταν μεταξύ τους σε ενιαία οργανωμένη δομή. Αντίθετα, φαίνεται ότι διαφορετικοί επιχειρηματίες αναζητούσαν αντίστοιχες πρακτικές φοροαποφυγής, αξιοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τους ίδιους επαγγελματίες ή εικονικούς διαχειριστές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο νέων συλλήψεων και στη διεύρυνση της υπόθεσης πέρα από τα πρόσωπα που έχουν ήδη εντοπιστεί.

Διαβάστε ακόμη

SHOWBIZ

Ανδρομάχη: Με άλλον τραγουδιστή στο πλευρό της μετά τον χωρισμό από τον Λιβάνη

Λίγες ημέρες μετά τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη, η Ανδρομάχη εμφανίστηκε στη σκηνή με άλλον γνωστό τραγουδιστή στο πλευρό της! Η κοινή…