Στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της ΑΑΔΕ για την εξάρθρωση δικτύου που φέρεται να συνδέεται με εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής συνελήφθη ο Ερρίκος Πετιλόν. Το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που αναφέρονται ως φερόμενοι «αχυράνθρωποι» της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.
Το απόγευμα του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ομάδας Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Στο επίκεντρο της έρευνας φέρονται να βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.
Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες ενός εκ των επιχειρηματιών, οι αρχές εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά.
Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος των κατηγορουμένων
Για την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο Αντώνης Κουδρόγλου, συνήγορος υπεράσπισης πέντε από τους κατηγορουμένους. Όπως εξήγησε, οι εντολείς του υποστηρίζουν ότι δεν είχαν γνώση της έκτασης της υπόθεσης, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν λάβει πλήρη ενημέρωση για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
«Περιμένουμε να πάρουμε αυτή τη δικογραφία και να απαντήσουμε στον εισαγγελέα που θα χειριστεί αμέσως και στον ανακριτή μετά. Εάν ασκηθούν διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος», δήλωσε ο δικηγόρος.
Ερωτηθείς εάν οι εντολείς του αρνούνται ότι γνώριζαν για τις παράνομες δραστηριότητες, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχαν εικόνα για το μέγεθος της φερόμενης ζημίας και τη δραστηριότητα των εταιρειών που εξετάζονται.
«Είναι προφανές ότι δεν γνώριζαν για αυτόν τον όγκο της δουλειάς, για αυτόν τον όγκο της ζημίας για τον οποίο συζητάμε. Και τώρα για να τα πούμε και λίγο τα πράγματα πιο απλά. Η ζημία έχει πολλούς τρόπους να υπολογιστεί. Αν δημιουργήθηκε μια εταιρεία και ακολούθως αυτή η εταιρεία ασκούσε αντικείμενο πολύ διαφορετικό για αυτό το οποίο δημιουργήθηκε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να τα γνωρίζει κάποιος ο οποίος επαγγελματικά έφτιαξε αυτή την εταιρεία. Όλο αυτό όμως θα πρέπει να καθίσουμε, να το μελετήσουμε, να το αναλύσουμε και να δώσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να απονεμηθεί ορθώς».
Ο κ. Κουδρόγλου επιβεβαίωσε επίσης ότι, σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε κατά την προανακριτική διαδικασία, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στην επιχειρηματική ζωή της Θεσσαλονίκης.
«Από αυτά που ακούσαμε και εμείς στο πλαίσιο αυτής της προανακρίσεως, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης».
Η διαδικασία των συλλήψεων και η θέση για τη σύζυγο επιχειρηματία
Ο δικηγόρος περιέγραψε ακόμη τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν οι συλλήψεις, αναφέροντας ότι η διαδικασία ξεκίνησε από το πρωί της προηγούμενης ημέρας. Όπως είπε, συνάντησε τους εντολείς του στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, αφού ολοκληρώθηκε η προανάκριση.
«Από το πρωί χθες ξεκίνησαν οι συλλήψεις των εντολέων μου, αυτές από την ΑΑΔΕ. Από το πρωί από τις 9 το πρωί. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή. Ήταν αυτονόητο ότι διενεργείται προανάκριση και δεν επιτρέπεται να έρθουμε σε επαφή. Έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά οι άνθρωποι και τα στελέχη της ΑΑΔΕ. Και σήμερα το πρωί είδα τους εντολείς μου, αφού είχε τελειώσει στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για 5 λεπτά που δεν γνώριζαν τίποτα. Δεν τους απαγγέλθηκε η κατηγορία με την έννοια αυτήν την οποία γνωρίζουμε. Είναι ογκωδέστατη η δικογραφία, πάρα πολλά τα στοιχεία. Προφανώς θα τα δούμε εμείς εδώ από την ανάκριση».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μοναδική γυναίκα που συνελήφθη κατά την επιχείρηση, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες. Ο συνήγορος υποστήριξε ότι η σύλληψή της σχετίζεται με την κατοχή ενός παλαιού όπλου που εντοπίστηκε κατά την έρευνα και όχι με συμμετοχή της στο υπό διερεύνηση κύκλωμα.
«Να πω και για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει έχει σχέση. Είναι μια ατυχή στιγμή όπου οι αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δεν βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό το λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δεν μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι δεν μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση».
Η έρευνα της ΑΑΔΕ για οφειλές 203 εκατομμυρίων ευρώ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι οφειλές των επιχειρήσεων που ελέγχονται προς το Δημόσιο φτάνουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Οι ελεγκτές, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, φέρονται να εντόπισαν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, πίσω από τις οποίες βρίσκονταν οι πραγματικοί διαχειριστές, ενώ ως εκπρόσωποι εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα.
Ο μηχανισμός, σύμφωνα με τα ευρήματα που έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να λειτουργούσε επί περίπου τρία χρόνια και να βασιζόταν στη δημιουργία εκατοντάδων εταιρειών-φαντασμάτων, μέσω των οποίων συσσωρεύονταν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που δεν εξοφλούνταν.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρακτικής, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αναζητούσαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, τα άτομα αυτά πείθονταν, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανίζονται στα εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι.
Η έκταση της έρευνας αποτυπώνεται και στους αριθμούς που εξετάζουν οι αρχές: περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι, 700 άτομα με πραγματικό ρόλο στη διαχείριση και πάνω από 700 επιχειρηματικά σημεία στους τομείς της εστίασης και της διασκέδασης.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του δικτύου φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των εικονικών εκπροσώπων. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν μεταξύ άλλων τα τερματικά POS και τα λογιστικά δεδομένα.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αναφορές στην υπόθεση αφορούν μέχρι στιγμής κατηγορίες και ευρήματα των αρχών, όχι τελεσίδικη κρίση για την ενοχή των εμπλεκομένων.
Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.
Φωτιά σε μονοκατοικία στην Καστέλλα: Πυροσβέστες επιχειρούν πάνω στις κεραμοσκεπές
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11), έπειτα από φωτιά που ξέσπασε...
Αποστολή στο οχυρό των 900 γενναίων
Το GPS γράφει Οχυρό Ρούπελ. Το αυτοκίνητο καταπίνει χιλιόμετρα και ο καιρός μια βγάζει ηλιαχτίδες,...
Τέλος εποχής για το Χοροστάσιο: Κλείνει το ιστορικό στέκι της Αθήνας μετά από τρεις δεκαετίες
Το Χοροστάσιο ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πολυετή παρουσία του στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Το...
Νέα Φιλαδέλφεια: Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του νεογνού που γεννήθηκε στο σπίτι – Οι κρίσιμες πέντε ώρες και ο ρόλος της μαίας
«Λάθος» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, την απόφαση της μαίας να μη συνοδεύσει...
Δεκαοκτώ συλλήψεις αχυρανθρώπων στη Θεσσαλονίκη για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα
Μεγάλη επιχείρηση έγινε χθες το βράδυ από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Στη...
Λουτράκι: Ζούσε έξι χρόνια σαν «φάντασμα» ο καταδικασμένος Αλβανός για το διπλό φονικό με τσεκούρι – Πως τον εντόπισαν
Έξι ολόκληρα χρόνια κατάφερνε να παραμένει ασύλληπτος ο 43χρονος Αλβανός που είχε καταδικαστεί ερήμην σε...
Λάρισα: Άγνωστοι εισέβαλαν σε καφετέρια και προκάλεσαν ζημιές – Ερευνάται το ενδεχόμενο εκβιασμού
Άγνωστοι εισέβαλαν σε καφετέρια στη Λάρισα το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, προκαλώντας υλικές ζημιές...
Εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας στην Αρτέμιδα: Το πλαστό διαβατήριο, τα 100.000 ευρώ σε θυρίδα και οι επαφές στην Αλβανία
Νέα στοιχεία περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το μυστήριο της εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ,...