«Χωριάτικο»: Το «στρατηγείο» στον Κηφισό και ο λογαριασμός στη Δανία

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτείνεται σε ένα δίκτυο περισσότερων από 400 εταιρειών, με κεντρικό ελεγχόμενο πρόσωπο τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Διαβάστε επίσης: «Χωριάτικο»: Η «φωλιά» των επιχειρήσεων του Γιαννακόπουλου, τα μετρητά και η σχέση με τη Λίντσεϊ Λόχαν

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες που δημοσιεύει το iefimerida, οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 59, ενώ οι Αρχές φέρονται να έχουν συγκεντρώσει σημαντικό αποδεικτικό υλικό για τον τρόπο λειτουργίας του επιχειρηματικού δικτύου. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αποδίδεται και στις καταθέσεις συλληφθέντων που εμφανίζονταν ως τυπικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν υποδείξει τον επιχειρηματία ως τον πραγματικό επικεφαλής του σχήματος.

Η αστυνομική επιχείρηση αναπτύχθηκε σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, με 15 συλλήψεις στη Ρόδο, μία στη Μύκονο και μία στη Ζάκυνθο, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Αττική και στα Ιωάννινα, όπου συνελήφθη ο Γιαννακόπουλος.

Ως σημείο συντονισμού των δραστηριοτήτων του δικτύου περιγράφεται το κατάστημα «Sfoliata Store», επί της Λεωφόρου Κηφισού, όπου φέρονται να πραγματοποιούνταν συναντήσεις και επιχειρηματικές συνεννοήσεις.

Κατά την αστυνομική έφοδο στον συγκεκριμένο χώρο, οι ερευνητές διαπίστωσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι ο κεντρικός διακομιστής είχε απομακρυνθεί, ενώ οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εμφανίζονταν να έχουν αντικατασταθεί πρόσφατα. Το εύρημα εξετάζεται στο πλαίσιο της προσπάθειας ανασύνθεσης των οικονομικών συναλλαγών και της εταιρικής λειτουργίας του δικτύου. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον μηχανισμό χρησιμοποίησης προσώπων χωρίς ουσιαστική οικονομική επιφάνεια ως εμφανιζόμενων ιδιοκτητών και διαχειριστών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άτομα χωρίς σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, σταθερό εισόδημα ή διαθέσιμο επιχειρηματικό κεφάλαιο φέρονται να είχαν αναλάβει τη διαχείριση ακόμη και 20 εταιρειών ταυτόχρονα. Η μηνιαία αμοιβή τους φέρεται να ανερχόταν σε 1.000 ευρώ, με την καταβολή των χρημάτων να πραγματοποιείται μέσω προσώπου που είχε αναλάβει ρόλο ταμία και περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες.

Μέσω αυτού του μηχανισμού, οι Αρχές εκτιμούν ότι αποκρυπτόταν η πραγματική οικονομική διαχείριση των εταιρειών, ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις εμφανίζονταν σε πρόσωπα που δεν διέθεταν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτές.

Οι οικονομικές διαδρομές του φερόμενου κυκλώματος φαίνεται πως ξεπερνούσαν τα ελληνικά σύνορα, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός στη Δανία, ο οποίος εξετάζεται ως πιθανός μηχανισμός νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Παράλληλα, έχουν δεσμευτεί τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί, καταχωρισμένοι στα ονόματα ισάριθμων γυναικών που φέρονται να λειτουργούσαν ως εικονικές δικαιούχοι, με συνολικό ποσό 6 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο πραγματικός οικονομικός έλεγχος των συγκεκριμένων κεφαλαίων ανήκε στον Γιαννακόπουλο.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η σύλληψη του Ρίζου Ρίζου, πρώην οργανωτικού γραμματέα της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίος φέρεται να ανήκε στον στενό κύκλο συνεργατών του επιχειρηματία. Κατά τις πληροφορίες, ο πρώην συνδικαλιστής λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ του φερόμενου επικεφαλής και των προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως τυπικοί διαχειριστές των εταιρειών, με τις Αρχές να εξετάζουν τον ακριβή ρόλο του στον μηχανισμό.

Η δικογραφία περιλαμβάνει διερεύνηση σειράς αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, διακεκριμένη φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο ευρύτερο πλαίσιο των ερευνών έχουν εξεταστεί και άλλες πιθανές αξιόποινες πράξεις, χωρίς ωστόσο να έχει τεκμηριωθεί η τέλεσή τους.

Η υπόθεση της φορολογικής απάτης αποτελεί μέχρι στιγμής τον βασικό τεκμηριωμένο άξονα της αστυνομικής έρευνας, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής.

Διαβάστε ακόμη

SHOWBIZ

Γιάννης Ζουγανέλης για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: Η αποκάλυψη για την υγεία του – «Θα επανέλθει πολύ δυνατά»

Η αισιοδοξία του Ζουγανέλη για τον Παπακωνσταντίνου και όσα είπε για Βίσση – Καρβέλα.