Ανάμεσα στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» βρίσκεται και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, φέρεται να συγκαταλέγεται στους στενούς συνεργάτες του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος θεωρείται από τις Αρχές βασικό πρόσωπο στην υπόθεση.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο έρευνας για εκτεταμένη οικονομική και φορολογική απάτη, με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται σε περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ.
Στο μικροσκόπιο 520 εταιρείες
Κεντρικό αντικείμενο της έρευνας αποτελεί ένα σύνθετο εταιρικό σχήμα, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει 520 εταιρείες. Οι Αρχές εξετάζουν εάν μέσω των συγκεκριμένων επιχειρήσεων πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές και εκδίδονταν παραστατικά χωρίς πραγματικό οικονομικό αντικείμενο.
Παράλληλα, διερευνάται η χρήση προσώπων ως «αχυρανθρώπων», τα οποία εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών χωρίς, σύμφωνα με τα εξεταζόμενα στοιχεία, να ασκούν ουσιαστική διοίκηση.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αδικήματα που αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.
Η έρευνα επεκτείνεται και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νυχτερινή διασκέδαση. Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες για ενδεχόμενη μαστροπεία μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων.
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και έλεγχος στην ΑΑΔΕ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων τόσο στην υπόθεση του «Χωριάτικου» όσο και σε εκείνη της Pizza Fan.
Από τα μέτρα εξαιρούνται οι λογαριασμοί που προορίζονται για την καταβολή της μισθοδοσίας, ώστε να διασφαλιστεί η πληρωμή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό έρευνα.
Παράλληλα, με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής ζήτησε εγγράφως από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας να ενημερωθεί εάν από την έρευνα ή τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους προκύπτει πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση.
Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.
Σοβαρό τροχαίο στην Ιόνια Οδό: 13 τραυματίες από εκτροπή πούλμαν με 23 σπουδαστές της ΣΜΥΝ
Λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού που μετέφερε 23 σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) εξετράπη...
Προαγωγή μπετόν!
Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας έχουν μπει η αδειοδότηση του πολυτελούς ξενοδοχείου «White Coast» στον Μύτακα...
«Χωριάτικο»: Το «στρατηγείο» στον Κηφισό και ο λογαριασμός στη Δανία
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης φορολογικής απάτης που συνδέεται...
Θρασύς «γόης» με σούπερ μάρκετ «παραισθήσεων»
Με την αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου που θεωρούσε τον εαυτό του άπιαστο και τη γοητεία του...
«Χωριάτικο»: Η «φωλιά» των επιχειρήσεων του Γιαννακόπουλου, τα μετρητά και η σχέση με τη Λίντσεϊ Λόχαν
Ένα πολυσύνθετο επιχειρηματικό δίκτυο, με δραστηριότητες που εκτείνονται από την αρτοποιία και τη μαζική εστίαση...
Pizza Fan και «Χωριάτικο»: Δεσμεύονται όλες οι περιουσίες των κατηγορουμένων για φορολογική απάτη
Σε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φερόμενης φορολογικής...
Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Τριήμερο επικίνδυνων καταιγίδων - Πότε επηρεάζεται η Αττική
Σε αναβάθμιση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προχώρησε η...
Pizza Fan: Στον ανακριτή οι πρώτοι 10 συλληφθέντες – Αύριο απολογείται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί της...