Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Στον ανακριτή ο Ερρίκος Πετιλόν και γνωστοί επιχειρηματίες

Στον ανακριτή οδηγούνται από το πρωί της Τρίτης  οι πρώτοι κατηγορούμενοι για την πολύκροτη υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με τις συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στους κατηγορουμένους που αναμένεται να απολογηθούν βρίσκεται και το πρώην μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ονόματα γνωστών πρώην ποδοσφαιριστών και μπασκετμπολίστα.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης, με επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόρο και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των ελεγκτικών υπηρεσιών. Συνολικά, 16 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν έως την Πέμπτη, ενώ οι έρευνες των Αρχών έχουν αναδείξει ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, εικονικών διαχειριστών και προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να συσσωρεύονται τεράστιες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.

Ιδιαίτερη δημοσιότητα έχει λάβει η παρουσία του Ερρίκου Πετιλόν ανάμεσα στους κατηγορουμένους της υπόθεσης, με το πρώην μοντέλο και ηθοποιό να περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που έχουν προγραμματιστεί να απολογηθούν ενώπιον της ανακριτικής αρχής.

Παράλληλα, στη δικογραφία εμφανίζονται γνωστά ονόματα από τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, στον κατάλογο των κατηγορουμένων αναφέρονται οι πρώην ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές, ο οποίος υπήρξε μέλος της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2004, Σπύρος Βάλλας και Πέτρος Κανακούδης, καθώς και ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλλης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν αποσαφηνίζεται από το διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία η συγκεκριμένη σχέση των παραπάνω προσώπων με τις δραστηριότητες του φερόμενου κυκλώματος. Η αναφορά των ονομάτων τους στη δικογραφία δεν προδικάζει την ποινική τους ευθύνη, η οποία αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης. Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποκάλυψε ένα εξαιρετικά εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με εκατοντάδες εταιρείες να εμφανίζουν τεράστιες οφειλές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, εντοπίστηκαν συνολικά 917 νομικά πρόσωπα, από τα οποία τα 860 παρουσίαζαν οφειλές, ενώ 380 εταιρείες χρωστούσαν περισσότερα από 120.000 ευρώ η καθεμία. Το συνολικό ύψος των οφειλών ανέρχεται σε 206.269.437,89 ευρώ, ποσό που αναλύεται σε 138.095.260,50 ευρώ από φόρους και 68.174.177,41 ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές.

Κατά τις ελεγκτικές αρχές, οι επιχειρήσεις φέρονται να ακολουθούσαν συστηματικές πρακτικές αποφυγής καταβολής των υποχρεώσεών τους, αξιοποιώντας πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι, χωρίς να διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα ή την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα που αντιστοιχούσε στους τεράστιους τζίρους των εταιρειών.

Λαντζέρηδες και διανομείς εμφανίζονταν να διαχειρίζονται εκατομμύρια

Από τα πλέον εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας είναι η τεράστια απόκλιση ανάμεσα στα πραγματικά εισοδήματα των φερόμενων «αχυρανθρώπων» και στις οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που εμφανίζονταν να διοικούν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση άνδρα που συμμετείχε σε 10 εταιρείες με συνολικές οφειλές 30.033.700 ευρώ, ενώ ο ίδιος δήλωνε μηδενικά εισοδήματα και εργαζόταν ως λαντζέρης με μικτό μισθό μόλις 453,50 ευρώ, καθώς και ως οδηγός φορτηγού με μερική απασχόληση.

Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος ως ταμίας, με μηνιαίο μικτό μισθό 755,68 ευρώ, εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 32 επιχειρήσεις με χρέη 18,47 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίστοιχα, σερβιτόρος με μερική απασχόληση και αποδοχές 302,24 ευρώ παρουσιαζόταν ως διαχειριστής 30 εταιρειών, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει οφειλές που ξεπερνούσαν τα 8,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη περιπτώσεις εργαζομένων στη διανομή φαγητού, στην εστίαση και σε άλλες χαμηλόμισθες δραστηριότητες, οι οποίοι εμφανίζονταν να έχουν στην κατοχή ή στη διαχείρισή τους δεκάδες εταιρείες.

Ξύπνησε από κώμα και βρέθηκε με 18 εταιρείες στο όνομά του

Αίσθηση προκαλούν και οι καταθέσεις προσώπων που υποστήριξαν ότι βρέθηκαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων χωρίς να γνωρίζουν πλήρως τις σχετικές διαδικασίες. Ένας από τους ελεγχόμενους ανέφερε ότι, όταν υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και βρισκόταν σε κώμα, συστάθηκαν εταιρείες στο όνομά του από λογιστή. Όπως υποστήριξε, όταν συνήλθε διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν να έχει 18 εταιρείες, γεγονός για το οποίο έχει κινηθεί νομικά εναντίον του λογιστή.

Σε διαφορετική περίπτωση, άνδρας με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο οποίος είχε χάσει το αριστερό του πόδι και χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, εμφανιζόταν να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα σε νυχτερινά καταστήματα. Ο ίδιος δήλωσε στους ελεγκτές ότι μετά το ατύχημα και το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, τη διαχείριση των υποθέσεών του είχε αναλάβει ο λογιστής του. Ακόμη ένας ελεγχόμενος υποστήριξε ότι, ενώ εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας σε κέντρα διασκέδασης, δεχόταν πιέσεις να υπογράφει συμβόλαια χωρίς να τα διαβάζει, φοβούμενος ότι διαφορετικά θα έχανε την εργασία του.

Η επιχείρηση «Αχυράνθρωποι» και οι συλλήψεις

Οι πρώτες σημαντικές κινήσεις των ελεγκτικών αρχών καταγράφονται τον Νοέμβριο του 2024, όταν στελέχη του ΣΔΟΕ πραγματοποίησαν έλεγχο σε λογιστικό γραφείο της Θεσσαλονίκης.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν εντοπίστηκε πελατολόγιο 156 επιχειρήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ, εμφάνιζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση εικονικών διαχειριστών και τη συσσώρευση οφειλών. Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, ενώ στις 14 Ιανουαρίου 2026 τέθηκε σε εφαρμογή η ειδική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι». Στην επιχείρηση συμμετείχαν υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του ΣΔΟΕ, πραγματοποιώντας στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης. Από την πολύμηνη διερεύνηση ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι «αχυράνθρωποι» 80 άνθρωποι, ορισμένοι από τους οποίους είχαν ήδη αποβιώσει. Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου συνελήφθησαν συνολικά 18 άτομα, από τα οποία δύο αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Αναζητούνται δύο επιχειρηματίες – Μηνυτήρια αναφορά από τον διοικητή της ΑΑΔΕ

Την ίδια ώρα, δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση εξακολουθούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, να αναζητούνται από τις διωκτικές αρχές. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες, προκάλεσε την αντίδραση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Ο ίδιος επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό των αναζητούμενων προσώπων. Παράλληλα, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, την παραβίαση του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και την υπόθαλψη εγκληματία. Ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν αφορά την άσκηση δημοσιογραφικής κριτικής, αλλά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μια εν εξελίξει επιχείρηση. «Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Είναι υπόθεση του κράτους δικαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Πρώτο θέμα

Διαβάστε ακόμη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Η σκοτεινή πλευρά της διαδρομής του Λιαδέλη - Το διαζύγιο με τη Σαμπρίνα και οι συλλήψεις

Ο Παναγιώτης Λιαδέλης στη δικογραφία της φοροδιαφυγής των 206 εκατ. ευρώ. Η καριέρα σε Άρη, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, η Σαμπρίνα και οι δικαστικές περιπέτειες.