Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, με κεντρικό πρόσωπο τον τηλεπαρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. Φίλιππο Καμπούρη, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τόσο του ίδιου όσο και του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, έπειτα από εντολή του επικεφαλής της, επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση του παρουσιαστή, της συζύγου του και άλλων συγκατηγορουμένων τους, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης εξαπάτησης του ασφαλιστικού φορέα.
Η έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν από τις πρόσφατες συλλήψεις, όταν εντοπίστηκαν τραπεζικές συναλλαγές στην Ελλάδα που κρίθηκαν ύποπτες. Στη συνέχεια, οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και στο εξωτερικό, καθώς εξετάστηκαν τραπεζικές κινήσεις του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την έρευνα προέκυψαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενδείξεις για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βαθμό κακουργήματος, με αποτέλεσμα να εκδοθεί εντολή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορά συνολικά 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες και εταιρείες.
Ενδείξεις ότι το ΛΑ.Ο.Σ. χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρήματος
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το σκέλος της έρευνας που αφορά το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα ΛΑ.Ο.Σ., καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ελεγκτικές Αρχές έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το συγκεκριμένο στοιχείο διευρύνει το αντικείμενο της έρευνας, καθώς στο επίκεντρο δεν βρίσκονται αποκλειστικά οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων, αλλά και οι οικονομικές συναλλαγές που ενδέχεται να συνδέονται με το κόμμα. Πάντως, πρόκειται για ενδείξεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές και όχι για δικαστικά αποδεδειγμένες πράξεις.
Στο πλαίσιο της εντολής του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν ήδη εντοπιστεί και δεσμευτεί πέντε ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής, αλλά και στην περιφέρεια. Παράλληλα, η δέσμευση επεκτείνεται σε οκτώ αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα τέσσερα φέρονται να ανήκουν στο ΛΑ.Ο.Σ. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της έρευνας και δεν συνιστά από μόνη της διαπίστωση ενοχής των εμπλεκομένων.
Υπενθυμίζεται ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι στις 12 Οκτωβρίου, έπειτα από μαραθώνια διαδικασία απολογιών για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για τη δικογραφία, η φερόμενη απάτη σε βάρος του ασφαλιστικού φορέα υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο προσεγγίζει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Ο παρουσιαστής και η σύζυγός του έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Οι διατάξεις δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, μαζί με το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, διαβιβάζονται ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να εξεταστούν οι περαιτέρω ενέργειες της Δικαιοσύνης. Η νέα εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη σκέλος στην υπόθεση, καθώς πλέον διερευνώνται όχι μόνο οι καταγγελλόμενες ασφαλιστικές και οικονομικές απάτες, αλλά και η ενδεχόμενη διακίνηση και νομιμοποίηση χρημάτων μέσω εταιρικών δραστηριοτήτων και του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.
Γυμνάσιο Βούλας: Καταγγελίες για ανάρμοστα αγγίγματα από καθηγητή γυμναστικής σε μαθητές
Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε Γυμνάσιο της Βούλας ήρθαν στο φως της...
Πειραιάς: Υπέκυψε στα τραύματά της η γυναίκα που χτυπήθηκε από τραμ
Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή , στον Πειραιά, όταν...
«Καραμπόλες για δύο πρώην συζύγους στον όμιλο Σφακιανάκη
Πλήρη ανατροπή φέρνει στον πολυετή δικαστικό «εμφύλιο» ανάμεσα στη Μιράντα Σφακιανάκη και στον πρώην σύζυγό...
Καιρός: Συναγερμός για νέο κύμα ψύχους – Καταιγίδες και χιόνια μέχρι την Πάρνηθα
Με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά θα κυλήσει ο καιρός σήμερα,...
Πάτρα: Μαζική τροφική δηλητηρίαση μετά από brunch - Στο νοσοκομείο 13 πελάτες
Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών κατέληξαν 13 άτομα που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έπειτα από...
Θάνατος Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια από το ιατρείο
Δύο φιαλίδια που ενδέχεται να περιέχουν φλουμαζενίλη, τη δραστική ουσία φαρμάκου που χρησιμοποιείται ως αντίδοτο...
Motor Oil: Σταματούν οι εργασίες συντήρησης στα διυλιστήρια μετά από το νέο ατύχημα - Τέσσερις οι τραυματίες
Τέσσερις είναι συνολικά οι εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν στο νέο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα...
Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος μόλις 7 μηνών - Πληροφορίες ότι έπεσε από ύψος
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένα βρέφος μόλις επτά μηνών...