Ο Επστάιν έκανε επί πέντε χρόνια «ύποπτες» αναλήψεις μετρητών και πληρωμές σε Ρωσίδες μοντέλα, συνεργούς και θύματα.
Πρόστιμο 132.000.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η Deutsche Bank για το «λάθος» της να έχει πελάτη τον χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.
Η ρυθμιστική Αρχή της Νέας Υόρκης επέβαλε το τσουχτερό αυτό πρόστιμο στον γερμανικό τραπεζικό κολοσσό, επειδή επέτρεψε στον εκλιπόντα πολυεκατομμυριούχο χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν να κάνει πληρωμές σε Ρωσίδες μοντέλα, αλλά και αναλήψεις ύποπτων χρηματικών ποσών επί πέντε χρόνια ως πελάτης της.
«Επί χρόνια η εγκληματική, καταχρηστική συμπεριφορά του κ. Επστάιν ήταν ευρέως γνωστή, εντούτοις μεγάλα ιδρύματα συνέχιζαν να δανείζουν την αξιοπιστία τους ή τις υπηρεσίες τους προς οικονομικό κέρδος» δήλωσε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Αντριου Κουόμο σε ανακοίνωσή του.
Ο Επστάιν ήταν πελάτης της Deutsche Bank από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2018, όταν η σχέση έληξε, αφού αποκαλύφθηκαν περαιτέρω αρνητικά δημοσιεύματα για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει. Οι συναλλαγές που διενήργησε η γερμανική τράπεζα περιλάμβαναν πληρωμές σε φερόμενους ως συνεργούς, δικηγόρους, θύματα, μοντέλα και γυναίκες από τη Ρωσία με επώνυμα από χώρες της ανατολικής Ευρώπης και «ύποπτες» αναλήψεις μετρητών κατά μέσο όρο 180.000 ευρώ ετησίως.
Σύμφωνα με αλληλογραφία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Deutsche Bank στάθμιζε τους κινδύνους της διατήρησης του Επστάιν ως πελάτη, αλλά τους παραμέρισε, δελεασμένη από τα εκατομμύρια ευρώ που μπορούσε να της αποφέρει σε ετήσια έσοδα. Το 2015, μάλιστα, δύο εργαζόμενοι της τράπεζας επισκέφτηκαν τον χρηματιστή στο σπίτι και τον ρώτησαν για τις νέες καταγγελίες σε βάρος του, ωστόσο εμφανίστηκαν «ικανοποιημένοι» από τις απαντήσεις του.
Η Νέα Υόρκη δήλωσε ότι ο Επστάιν είχε περισσότερους από 40 λογαριασμούς, μερικοί από τους οποίους αφορούσαν το «Καταπίστευμα Πεταλούδα», των οποίων οι δικαιούχοι περιλάμβαναν συνωμότες για υποθέσεις φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης.
ο κροισοσ Είχε «δειγματίσει» 14χρονη στον Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ως πιθανός μάρτυρας της ανάρμοστης σχέσης που είχε ο Τζέφρι Επστάιν με ανήλικα κορίτσια σε αγωγή που κατέθεσε γυναίκα σε βάρος των διαχειριστών της περιουσίας του Αμερικανού επιχειρηματία, αναφέροντας ότι στα 14 της ο Επστάιν την είχε «δειγματίσει» στον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ.
Όπως αναφέρει στην αγωγή της η αγνώστων στοιχείων γυναίκα, ο δισεκατομμυριούχος την είχε πάρει μαζί του σε επίσκεψή του στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου την έδειξε στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Επστάιν, μάλιστα, φέρεται ότι σκούντησε παιχνιδιάρικα με τον αγκώνα του τον Τραμπ και του είπε: «Αυτή είναι καλή, ε;»
Παρ’ όλα αυτά, στην αγωγή της δεν αφήνεται να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γνώριζε πως ήταν ανήλικη ή ότι ήταν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Επστάιν. Οι ισχυρισμοί της, πάντως, θυμίζουν αποσπάσματα από τις κατηγορίες σε βάρος της «μαντάμ» του Επστάιν, της Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία συνελήφθη πρόσφατα.