Καμπούρης: Όλη η δικογραφία – Τα 11 ονόματα των συλληφθέντων και οι εταιρείες

Ένα 76σέλιδο διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας περιγράφει το δίκτυο εταιρειών και τα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση στην οποία εμπλέκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του Άννα Συνούνλη. Στο έγγραφο περιλαμβάνονται στοιχεία για τις εταιρικές μεταβολές, τις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, τις μισθώσεις καταστημάτων και τα ευρήματα των ερευνών.

Η φερόμενη δράση τοποθετείται τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013. Το σχήμα, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, αφορούσε εταιρείες στους τομείς της διαφήμισης, της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και της ένδυσης.

Το κατηγορητήριο

Στους εμπλεκόμενους αποδίδονται, κατά περίπτωση, οι κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της κακουργηματικής κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της παράνομης κατοχής όπλου, παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δραστηριότητες του φερόμενου σχήματος συνδέονταν με τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονταν διαφορετικά πρόσωπα ως τυπικοί διαχειριστές.

Οι ιδιότητες των βασικών προσώπων

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης, 45 ετών, και η σύζυγός του Άννα Συνούνλη, 47 ετών.

Το διαβιβαστικό τους χαρακτηρίζει «αρχηγικά μέλη» της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και τους αποδίδει καθοδηγητικό ρόλο. Για τον Καμπούρη αναφέρεται ότι είχε ουσιαστικό έλεγχο και διαχείριση σημαντικού τμήματος του εταιρικού δικτύου, ενώ σε άλλες εταιρείες εμφανίζονταν διαφορετικά πρόσωπα στις επίσημες θέσεις.

Ο Καμπούρης εμφανίζεται επίσης ως διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος σε σειρά νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων οι FACEGROUP HELLAS και VIRAL MEDIA GROUP, αλλά και η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Κερατσινίου, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Απόλλων», η «Μάχη για την Αττική», το Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Εγκλήματος και η «Αγαπώ τη Ζωή».

Η Άννα Συνούνλη καταγράφεται ως διαχειρίστρια της FAMOUS GROUP HERMIS – Διαφημιστική Εμπορική Εκδοτική Ραδιοτηλεοπτικές Παραγωγές Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Το όνομά της συνδέεται επίσης με την ATTRACTIVE FASHION και με δραστηριότητες στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Οι τυπικοί διαχειριστές

Ξεχωριστό ρόλο στο εταιρικό σχήμα αποδίδεται σε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές.

Ο Ιωάννης Κουλάκης εμφανίζεται σε μεγάλο αριθμό εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι GREEK RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY, INTERACTIVE POLLS PROMOTIONS, TELEPHONE ADVERTISING CENTER, K I TELEPHONE ADVERTISEMENT HELLAS, CALL CENTER MEDIA ADVERTISMENT, K I TELAD, HELLENIC SERVICES ADVERTISING GROUP, VEGAS ENTERTAINMENT, CALL CENTER MEDIA PLAN, CENTER ENTERTAINMENT GROUP, ALPHASTAFF AND CAPITAL HELLAS, ATTRACTIVE FASHION και ΛΟΡΔΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ.

Η υπηρεσία τον τοποθετεί στον ρόλο του τυπικού διαχειριστή, αποδίδοντας την ουσιαστική διαχείριση στον Καμπούρη και τη Συνούνλη.

Στην ίδια κατηγορία προσώπων αναφέρονται η Georgieva Rumyana, η οποία εμφανίζεται σε εταιρείες όπως η GREEK RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY και η FACEGROUP HELLAS, και ο Sandu Dumitru, που καταγράφεται ως διαχειριστής στην INTERACTIVE POLLS PROMOTIONS.

Οι λογιστές

Τον λογιστικό και φορολογικό χειρισμό των εταιρειών συνδέει η δικογραφία με τους Βασίλειο Χαντζή, Γεώργιο Σωτηρίου, Δημήτριο Τζιώτη και Νικόλαο Παπαευαγγέλου.

Ο Χαντζής εμφανίζεται ως διαχειριστής λογιστικών γραφείων που συνδέονται με μεγάλο αριθμό εταιρειών. Ο Σωτηρίου και ο Τζιώτης καταγράφονται ως μέλη των λογιστικών γραφείων, ενώ ο Παπαευαγγέλου συνδέεται κυρίως με μεταγενέστερες εταιρικές μεταβολές και διαδικασίες.

Στο πλαίσιο των ρόλων που εξετάζονται περιλαμβάνονται λογιστικές και φορολογικές δηλώσεις, διαδικασίες ασφάλισης εργαζομένων και άλλες εταιρικές ενέργειες.

Οι κεντρικοί διαχειριστές

Οι Κωνσταντίνος και Θεόδωρος Καλουδιώτης συνδέονται με τις εταιρείες ΛΟΡΔΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΚΕ και ΛΟΡΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Ο Κωνσταντίνος Καλουδιώτης εμφανίζεται ως μέλος εταιρείας στην οποία διαχειριστής και τυπικό μέλος εμφανίζεται ο Ιωάννης Κουλάκης, ενώ ο Θεόδωρος Καλουδιώτης καταγράφεται ως διαχειριστής εταιρειών.

Από τον Θεόδωρο Καλουδιώτη κατασχέθηκαν, κατά τις έρευνες, χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές, POS και κλειδιά επιχείρησης.

Τα καταστήματα

Στο σκέλος της νυχτερινής διασκέδασης περιλαμβάνονται οι διακριτικοί τίτλοι:

«ΛΑΔΑΔΙΚΑ» → «KARMA LIVE STAGE»

«ΜΑΜΟΥΝΙΑ» → «BUDDHA Athens Live Club»

«ΛΑΔΑΔΙΚΑ SUMMER» → «VEGAS LIVE STAGE»

Η «ΜΑΜΟΥΝΙΑ» στη Λεωφόρο Συγγρού εμφανίζεται αργότερα ως «BUDDHA Athens Live Club», ενώ το «VEGAS LIVE STAGE» συνδέεται με τη VEGAS ENTERTAINMENT. Στην ίδια ανάλυση περιλαμβάνεται το «ΜΕΖΕΔΟΠΟΛΙΣ», μαζί με στοιχεία για μισθώσεις και εταιρικές σχέσεις.

Διαβάστε ακόμη

SHOWBIZ

Κατερίνα Λάσπα: Σπάει τη σιωπή της για τον γιο που περιμένει ο πρώην σύζυγός της - «Αυτό θα πω μόνο…»

Η Κατερίνα Λάσπα μίλησε για το διαζύγιο από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο και τη δύσκολη συνύπαρξή τους ως γονείς. Παράλληλα, απάντησε για τον γιο που…