Φίλιππος Καμπούρης: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ «έκαναν φτερά» από εταιρικούς λογαριασμούς

Πάνω από 2 εκατ. ευρώ φέρεται να αναλήφθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που συνδέονται, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, με την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης.

Τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βάζουν στο μικροσκόπιο 29 εταιρείες, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, αλλά και λογιστές. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα, ενώ η ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, χρήματα που φέρεται να προέρχονταν από τη δραστηριότητα του δικτύου κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια αναλαμβάνονταν. Κατά την έρευνα, μέρος των ποσών μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αγορές οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Η δικογραφία περιγράφει μια οργάνωση με συγκεκριμένους ρόλους και πολυετή δράση. Οι Αρχές τοποθετούν την έναρξη της δραστηριότητάς της τουλάχιστον στον Δεκέμβριο του 2013 και ερευνούν, μεταξύ άλλων, απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Οι 29 εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα πλέγμα 29 εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους, όπως η εστίαση, η νυχτερινή διασκέδαση, η διαφήμιση και η ένδυση.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, οι επιχειρήσεις ξεκινούσαν με τους πραγματικούς επιχειρηματίες να εμφανίζονται ως διαχειριστές. Όταν όμως άρχιζαν να συσσωρεύονται οικονομικές υποχρεώσεις, φέρεται να εμφανίζονταν στη θέση τους άλλα πρόσωπα, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι».

Οι Αρχές εξετάζουν περιπτώσεις Ελλήνων και αλλοδαπών που βρίσκονταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και φέρεται να εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στη δραστηριότητά τους.

Κατά την έρευνα, ορισμένες από αυτές τις εταιρείες κατέληγαν να λειτουργούν ως «κελύφη», χωρίς πραγματική έδρα ή ουσιαστική επιχειρηματική παρουσία. Σε αυτές φέρεται να μεταφέρονταν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες στη συνέχεια έμεναν απλήρωτες.

Όταν τα χρέη αυξάνονταν, η εταιρεία φέρεται να εγκαταλειπόταν και, σύμφωνα με τις Αρχές, το ίδιο μοντέλο επαναλαμβανόταν μέσω νέου εταιρικού σχήματος.

Στο μικροσκόπιο και οι λογιστές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η έρευνα και στον ρόλο λογιστών που έχουν συλληφθεί.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει κατά πόσο μέσω της επαγγελματικής τους ιδιότητας μπορούσαν να χειρίζονται κρίσιμες διαδικασίες, από την έναρξη των εταιρειών και τις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες μέχρι τις φορολογικές δηλώσεις, την καταχώριση εσόδων και εξόδων, την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την ασφάλιση εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η χρήση πολλών εταιρειών και διαφορετικών προσώπων φέρεται να δυσκόλευε τον εντοπισμό όσων βρίσκονταν πραγματικά πίσω από τις επιχειρήσεις.

Οι εργαζόμενοι που έδωσαν στοιχεία

Στην έρευνα συνέβαλαν και καταθέσεις εργαζομένων από διαφορετικούς χώρους. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, βρίσκονται εργαζόμενοι στην εστίαση και την ένδυση, καθώς και τραγουδιστές.

Οι μαρτυρίες τους εξετάστηκαν μαζί με οικονομικά και φορολογικά δεδομένα, προκειμένου οι Αρχές να χαρτογραφήσουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο.

Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται, σύμφωνα με την έρευνα, σε περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 11 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους οι Αρχές αποδίδουν αρχηγικό ρόλο.

Διαβάστε ακόμη

MEDIA

Ράνια Τζίμα: Γιατί απουσιάζει από το κεντρικό δελτίο του Mega

Απουσιάζει από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega από τη Δευτέρα η Ράνια Τζίμα