Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για την οικονομική δραστηριότητα των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός σε ευρωπαϊκό ίδρυμα του εξωτερικού με σημαντικό χρηματικό ποσό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο «Live News», στον συγκεκριμένο λογαριασμό φέρεται να βρίσκονται εκατομμύρια ευρώ που συνδέονται με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα, το ζεύγος των γιατρών της οδού Καρνεάδου.
Οι αρμόδιες αρχές και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εξετάζουν πλέον τη διαδρομή των χρημάτων, καθώς και το εάν το ποσό αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος των αμοιβών που είχαν συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια οι δύο γιατροί. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό εάν ο τραπεζικός λογαριασμός είναι στο όνομα και των δύο.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην επιλογή της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής τράπεζας. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν πρόκειται για τράπεζα στην Κύπρο, ενώ εξετάζεται εάν ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιλογή της μπορούσε να διευκολύνει τη διακίνηση των χρημάτων και να δυσχεράνει τον άμεσο εντοπισμό τους από τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές.
Για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές του εξωτερικού. Στόχος είναι να διασταυρωθούν τα δεδομένα και να αποσαφηνιστεί η προέλευση και η διαδρομή των χρηματικών ποσών.
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα σωματείο που συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο και είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εξετάζουν εάν ο συγκεκριμένος φορέας χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος μηχανισμός για τη διακίνηση χρημάτων.
Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση του σωματείου με τις οικονομικές συναλλαγές που ερευνώνται, ενώ η έρευνα για τον λογαριασμό και τη διαδρομή των χρημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.
Νίκος Καρβέλας: Τι συμβαίνει με τον λογαριασμό του συνθέτη στο instagram;
Διευκρίνιση για την ταυτότητα του λογαριασμού «karvelas_unofficial» στο Instagram δόθηκε σήμερα Πέμπτη, καθώς έγινε γνωστό...
Άννα Βίσση: Οι φιλίες μιας ζωής και οι συνεργασίες που… «γκρεμίστηκαν» σε μία νύχτα
Η Άννα Βίσση βρίσκεται τον τελευταίο χρόνο σε μια νέα εποχή, τόσο καλλιτεχνικά όσο και...
Σοφία Καρβέλα: «Σιωπή» στη διαμάχη Βίσση – Καρβέλα – Η στάση της κόρης τους
Σε μια δύσκολη ισορροπία φαίνεται πως επιλέγει να κινηθεί η Σοφία Καρβέλα, την ώρα που...
Στήριξη στον Νίκο Καρβέλα από τη σύντροφό του στην κόντρα με την Βίσση
Η Έλενα Φερεντίνου πήρε θέση στη δημόσια διαμάχη του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση...
Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η «Άγρια Θάλασσα» που έγινε σύμβολο της ζωής της – «Το αφιερώνω πάντα στη μαμά μου»
Μια διαφορετική πλευρά της θέλησε να δείξει η Ιωάννα Παλιοσπύρου, τραγουδώντας μαζί με την Αιμιλία...
Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Ξέρει τα πάντα για την υιοθεσία του - Περιμένουμε κι άλλες ερωτήσεις»
Μια ιδιαίτερα τρυφερή εξομολόγηση για τον γιο της έκανε η Ελισάβετ Μουτάφη, μιλώντας για τη...
Τι κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ για τον Καμπούρη - «Κύριε Φίλιππε, θέλω το μεροκάματό μου»
Εργαζόμενοι που δεν είχαν πληρωθεί αναζητούσαν τον Φίλιππο Καμπούρη, όπως προκύπτει από συνομιλίες που κατέγραψε...
Νέα μαχαιριά για τη Βίσση: Ο Καρβέλας πήρε πίσω τα δικαιώματα των τραγουδιών του - Η ανακοίνωση της δικηγόρου του
Ο Νίκος Καρβέλας ανακάλεσε την εντολή που είχε δώσει στην Αυτοδιαχείριση για τα πνευματικά δικαιώματα...