Σε ποιους απευθύνεται το κάλεσμα.
Λίστα που αναλύει το προφίλ των υπόπτων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατάρτισε η Γενική Γραμματεία Εσόδων του μοναδικού κ. Χάρη Θεοχάρη και ζητεί από ιδιώτες να λειτουργούν ως ντετέκτιβ και να καρφώνουν όσους θεωρούν πως ενδεχομένως να συνδέονται με τη διάπραξη αδικημάτων εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.
Η λίστα περιλαμβάνει 23 περιπτώσεις τις οποίες θα πρέπει να λάβουν καλά υπόψη τους οι αποδέκτες: εταιρείες κεφαλαίου, επιχειρηματικών συμμετοχών, φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι, λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιώτες ελεγκτές, κτηματομεσίτες, κτηματομεσιτικές εταιρείες, οίκοι δημοπρασίας, έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, εκπλειστηριαστές και ενεχυροδανειστές.
Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται πλέον να ενημερώνουν τις Αρχές για: επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας, συχνή αλλαγή διεύθυνσης των συναλλασσόμενων, ακόμη και για τις αλλαγές στην εμφάνιση ή τη συμπεριφορά τους. Οι ανωτέρω θα πρέπει να «ψυλλιάζονται» αν υπάρχουν πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης κ.λπ.) ότι ο πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι διάγει πολυτελή βίο. Ή ακόμη αν χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας αντί του εταιρικού λογαριασμού για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.
ΕΛΕΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
