Στη δαγκάνα του ΣΔΟΕ 59 τρανταχτές υποθέσεις. Ο μάνατζερ με τα 7.742.963 ευρώ και ο συνταξιούχος που έκρυβε εισοδήματα 2.402.468 ευρώ
Προκλητικότατο πάρτι μεγάλης φοροδιαφυγής είχαν στήσει συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, πολιτικοί μηχανικοί, πανεπιστημιακοί, εργολάβοι, έμποροι, αυτοκινητιστές αλλά και… ένας μάνατζερ ποδοσφαίρου, οι οποίοι είχαν αποκρύψει φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους 114.200.000 ευρώ με διάφορα κόλπα, αλλά τελικά έπεσαν στα «δίχτυα» του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Συνολικά, το ΣΔΟΕ ανακοίνωσε χθες 59 τρανταχτές υποθέσεις τεράστιας φοροδιαφυγής, ο έλεγχος των οποίων ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο. Στις υποθέσεις αυτές «πρωταγωνιστές» ήταν, μεταξύ άλλων, μάνατζερ ποδοσφαίρου που απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.000 ευρώ, συνταξιούχος που είχε εισοδήματα 2.402.468 ευρώ που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν, σύμβουλος επενδύσεων που απέκρυψε 17.600.000 ευρώ, αυτοκινητιστής που «ξέχασε» να δηλώσει πάνω από 5.778.000 ευρώ, έμπορος πολύτιμων μετάλλων με εικονικά τιμολόγια 19.659.000. ευρώ κ.ά. Μη έκδοση αποδείξεων, πλαστά και εικονικά τιμολόγια, απόκρυψη εισοδημάτων αποτελούν τις κυριότερες μεθόδους που είχαν επιστρατεύσει οι επιτήδειοι φοροφυγάδες, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν κυρίως μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών τους και της αντιπαραβολής τους με τις φορολογικές δηλώσεις τους.
Στη λίστα με τις 59 «σκαστές» περιπτώσεις, την οποία δημοσιοποίησε χθες το ΣΔΟΕ, ξεχωρίζουν -μεταξύ άλλων- οι ακόλουθες περιπτώσεις:
• Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του κατά 2.402.468,26,18 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11 ευρώ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης).
• Συνταξιούχος, σύζυγος του ανωτέρω, απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11 ευρώ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης).
• Γιατρός πλαστικός χειρουργός απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.694,80 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
• Εμπορος πολύτιμων μετάλλων, ενεργώντας ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο κυπριακής επιχείρησης, συνέπραξε και εξέδωσε διακόσια έξι (206) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861,75 ευρώ.
• Μάνατζερ ποδοσφαίρου απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
• Αυτοκινητιστής απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
• Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000,00 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
• Καθηγητές ΑΕΙ απέκρυψαν φορολογητέα ύλη λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων αλλοδαπής, συνολικής αξίας 342.100,00 ευρώ.
• Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 180.000,00 ευρώ.
• Ιατρός ΕΣΥ προσαύξησε την περιουσία του κατά 390.791,75 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
• Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 109.871,94 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
• Ανδρόγυνο δημοσίων υπαλλήλων προσαύξησε την περιουσία του κατά 175.000,94 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
• Εργολάβος-υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 688.172,75 ευρώ. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος απ’ όπου προέκυψε φόρος 137.634,55 ευρώ. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ προέκυψε ποσό φόρου 522.990,06 ευρώ.
• Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο κρεάτων εξέδωσε 330 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.094.536,18 ευρώ, για ανύπαρκτες συναλλαγές.
