Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Νέο ξέσπασμα της Κλέλιας Ρένεση για τη Γαύδο – Κλείνουν το δημοτικό σχολείο

Η Κλέλια Ρένεση βρίσκεται για διακοπές στη Γαύδο και...

Συγκλονίζει η εγκυμονούσα Τζούλια Αλεξανδράτου: «Σήμερα έπεσε η πίεσή μου στο 4, μαύρισαν όλα»

Η Τζούλια Αλεξανδράτου πρόσφατα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσω...

Η μυθιστορηματική ζωή της Ολίβια Νιούτον – Τελευταίο «κλικ» με την κόρη της τρεις ημέρες προτού πεθάνει

Κόρη πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας, η Ολίβια...

Ντούσαν Τάντιτς: Τα έβαλε με ληστές έξω από το σπίτι του – Τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής

Στο στόχαστρο κακοποιών βρέθηκε ο Ντούσαν Τάντιτς. Ο Σέρβος σταρ...

Οδηγίες Χ. Θεοχάρη για «κάρφωμα» φοροφυγάδων

Σε ποιους απευθύνεται το κάλεσμα.

Λίστα που αναλύει το προφίλ των υπόπτων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατάρτισε η Γενική Γραμματεία Εσόδων του μοναδικού κ. Χάρη Θεοχάρη και ζητεί από ιδιώτες να λειτουργούν ως ντετέκτιβ και να καρφώνουν όσους θεωρούν πως ενδεχομένως να συνδέονται με τη διάπραξη αδικημάτων εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Η λίστα περιλαμβάνει 23 περιπτώσεις τις οποίες θα πρέπει να λάβουν καλά υπόψη τους οι αποδέκτες: εταιρείες κεφαλαίου, επιχειρηματικών συμμετοχών, φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι, λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιώτες ελεγκτές, κτηματομεσίτες, κτηματομεσιτικές εταιρείες, οίκοι δημοπρασίας, έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, εκπλειστηριαστές και ενεχυροδανειστές.

Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται πλέον να ενημερώνουν τις Αρχές για: επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας, συχνή αλλαγή διεύθυνσης των συναλλασσόμενων, ακόμη και για τις αλλαγές στην εμφάνιση ή τη συμπεριφορά τους. Οι ανωτέρω θα πρέπει να «ψυλλιάζονται» αν υπάρχουν πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης κ.λπ.) ότι ο πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι διάγει πολυτελή βίο. Ή ακόμη αν χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας αντί του εταιρικού λογαριασμού για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.

ΕΛΕΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

{{-PCOUNT-}}8{{-PCOUNT-}}
Δημοφιλείς ειδήσεις  ΤΖΟΚΕΡ στο κόκκινο με 5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης

Ακολουθήστε την Espresso στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ MOBILE APP ΤΗΣ ESPRESSO

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Είναι σύζυγος γνωστού κυρίου της σόουμπιζ – Σπάνια δημόσια έξοδος για το ζευγάρι

Η κυρία της φωτογραφίας πήγε με τον σύζυγό της...

Πόζαρε με τον μπαμπά της μερικά χρόνια πριν – Αναγνωρίζεται το κοριτσάκι της φωτογραφίας;

Ποια είναι η νεαρή κοπέλα της φωτογραφίας που πόζαρε...

Η Πόπη Μαλλιωτάκη δημοσίευσε βίντεο να κολυμπάει τόπλες και προκάλεσε πανικό

Προκάλεσε «σεισμό» από likes και σχόλια η Πόπη Μαλλιωτάκη...

Ελληνίδα ηθοποιός στα 59 της ποζάρει με σέξι εμφάνιση και αναστατώνει

Η γνωστή ηθοποιός βρίσκει πάντα τρόπους για να τραβάει...

Ο Γρηγόρης Αρνατούγλου με τη Νάνσυ Αντωνίου στον Σεφερλή

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σύντροφό του, Νάνσυ Αντωνίου...

Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Κλείνουμε 34 χρόνια σχέσης, αλλάζουμε την καθημερινότητά μας»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης παραχώρησε συνέντευξη στην Realnews μιλώντας για...

Νέα «βόμβα έσκασε» για γνωστό πρωταγωνιστή – Kαλεσμένες ανήλικες σε πάρτι «για να παίξουν παιχνίδια»

Νέο σκάνδαλο «έσκασε» σαν «βόμβα» στη σόουμπιζ. Στο στόχαστρο...

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Άδειο το μπαρ του στην Αλόννησο μετά το σκάνδαλο

Ούτε... γάτα δεν πατάει στο μαγαζί του Στάθη Παναγιωτόπουλου...

Βραδινή έξοδος για τη Βαρβάρα Κίρκη μετά την καταγγελία για ξυλοδαρμό από τον Θέμη Αδαμαντίδη

Η Βαρβάβα Κίρκη είχε καταγγείλει τον Θέμη Αδαμαντίδη για...

Κώστας Κακκαβάς: Δύσκολες στιγμές για τον γόη του κινηματογράφου

«Δεν μπορώ να αποχαιρετήσω την Ντόρα ούτε μπορώ να...

Η Νατάσα Θεοδωρίδου νυχτοπερπάτησε με τη κόρη της, Χριστιάνα στη Μύκονο

Η Νατάσα Θεοδωρίδου πέρασε όμορφες στιγμές στη Μύκονο με...