Οδηγίες Χ. Θεοχάρη για «κάρφωμα» φοροφυγάδων

Σε ποιους απευθύνεται το κάλεσμα.

Λίστα που αναλύει το προφίλ των υπόπτων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατάρτισε η Γενική Γραμματεία Εσόδων του μοναδικού κ. Χάρη Θεοχάρη και ζητεί από ιδιώτες να λειτουργούν ως ντετέκτιβ και να καρφώνουν όσους θεωρούν πως ενδεχομένως να συνδέονται με τη διάπραξη αδικημάτων εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Η λίστα περιλαμβάνει 23 περιπτώσεις τις οποίες θα πρέπει να λάβουν καλά υπόψη τους οι αποδέκτες: εταιρείες κεφαλαίου, επιχειρηματικών συμμετοχών, φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι, λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιώτες ελεγκτές, κτηματομεσίτες, κτηματομεσιτικές εταιρείες, οίκοι δημοπρασίας, έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, εκπλειστηριαστές και ενεχυροδανειστές.

Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται πλέον να ενημερώνουν τις Αρχές για: επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας, συχνή αλλαγή διεύθυνσης των συναλλασσόμενων, ακόμη και για τις αλλαγές στην εμφάνιση ή τη συμπεριφορά τους. Οι ανωτέρω θα πρέπει να «ψυλλιάζονται» αν υπάρχουν πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης κ.λπ.) ότι ο πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι διάγει πολυτελή βίο. Ή ακόμη αν χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας αντί του εταιρικού λογαριασμού για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.

ΕΛΕΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

{{-PCOUNT-}}8{{-PCOUNT-}}

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Zηλιάρης πρώην κάρφωσε πενταμελή παρέα νεαρών που το «έκαιγαν» στο Πήλιο!

Την ώρα που η χώρα μας μετρά καθημερινά τριψήφιο αριθμό θανάτων...

Έσβησε το φως της Μοσχολιού… Η μακροβιότερη πρωθιέρεια «έφυγε» σε ηλικία 79 ετών

Μια σπουδαία μορφή του ελληνικού πολιτισμού, η Μαρία Μοσχολιού, έφυγε από...

Η «σιωπή των αμνών» στις Σπέτσες! Κλειστά στόματα στην τοπική κοινωνία για το άγριο φονικό

Σφραγισμένα παραμένουν τα στόματα στις Σπέτσες μετά τη δολοφονία του 26χρονου,...

Καταραμένο σπίτι! 20χρονη «έσβησε» στην άσφαλτο, όπως ο νεαρός που έμενε παλιότερα στο ίδιο σπίτι

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα 20χρονο κορίτσι σημειώθηκε προχθές στην περιοχή...

Θρίλερ στον τάφο της Δώρας Ζέμπερη! Η μητέρα της άτυχης εφοριακού ξεσπά!

Στις 18 Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν ακριβώς τρία χρόνια από τον άδικο -όσο...

Ζωντανή η Άρτεμις! Μαρτυρίες δίνουν ελπίδες στην οικογένεια της 19χρονης

Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της 19χρονης Αρτέμιδας,...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δύσκολες ώρες για τον Φωκά Ευαγγελινό

Ο Φωκάς Ευαγγελινός προτιμάει να κρατάει τη προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο ταλαντούχος χορογράφος, διανύει μια από τις πιο...

Δημήτρης Σταρόβας: «Ο πατέρας μου εγκατέλειψε τη μητέρα μου όταν έμεινε έγκυος» (video)

Ο Δημήτρης Σταρόβας έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη στην εκπομπή «Direct». Ο καλλιτέχνης μίλησε μεταξύ άλλων, για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια και για τον...

Βόλτα στο κέντρο της πόλης ο Αργυρός!

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους τραγουδιστές της ελληνικής showbiz. Λόγω της πανδημίας ο καλλιτέχνης δεν εμφανίζεται αυτό το διάστημα σε...

Ερωτευμένη.. η Νανά Παλαιτσάκη

Η Νανά Παλαιτσάκη παραχώρησε μια συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» μιλώντας για την καριέρα της, τα επαγγελματικά της σχέδια και την επικαιρότητα. Η γλυκιά...

O Αϊβάζης έβαλε τη σφραγίδα του σε βίντεο με θέμα την κακοποίηση των γυναικών

Το μυθιστόρημα της Αναστασίας Κορινθίου «Διάφανη ψυχή», που γράφτηκε την περίοδο του πρώτου lockdown και πραγματεύεται δεξιοτεχνικά το ευαίσθητο θέμα της γυναικείας κακοποίησης, λειτούργησε...

The Bachelor: Η κίνηση της Νικολέττας που εκνεύρισε τον Βασιλάκο (video)

Απέναντι από τα μάτια συμβούλου βρέθηκε ο Παναγιώτης Βασιλάκος στο «Bachelor» προκειμένου να τεστάρει την χημεία που υπάρχει με τις κοπέλες, όταν αυτές ανταλλάσουν...