Πώς έβαλαν στο χέρι 40χρονο που βρέθηκε με τραπεζικές καταθέσεις 326.769,76 ευρώ από συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες
Την απλή, αλλά αποτελεσματική μέθοδο «follow the money» (ακολούθησε το χρήμα), την οποία εφάρμοσε η αστυνομία στο Σικάγο για να συλλάβει τον διαβόητο μαφιόζο Αλ Καπόνε και να τον κλείσει στη φυλακή για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, «αντέγραψε» και η ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να… βάλει στο χέρι έναν ανθυπαστυνόμο στην Αργολίδα ο οποίος θησαύριζε από παράνομες δραστηριότητες.
Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων ακολούθησαν την πρακτική των Αμερικανών συναδέλφων τους για να στείλουν στον εισαγγελέα τον 40χρονο επίορκο ένστολο, για τον οποίο είχαν σαφείς πληροφορίες πως έχει επαφές με κυκλώματα λαθραίων τσιγάρων και προώθησης στην Ελλάδα παράνομων μεταναστών. Επί μήνες προσπαθούσαν να βρουν στοιχεία για τον ανθυπαστυνόμο, πλην όμως όλα τα στόματα ήταν κλειστά από μια ιδιότυπη ομερτά.
Η έρευνα
Ετσι, άρχισαν να ψάχνουν για τα χρήματα που εξοικονομούσε ο συνάδελφός τους από τις παράνομες δραστηριότητες τα οποία δεν θα ήταν δυνατόν να κρυφτούν. Από την έρευνα της Εσωτερικών Υποθέσεων διαπιστώθηκε πως συχνά πυκνά ο ανθυπαστυνόμος πραγματοποιούσε καταθέσεις μικρών ποσών σε λογαριασμούς που είχε διάσπαρτους σε διάφορες τράπεζες, είτε στο όνομα το δικό του είτε στο όνομα της μητέρας του.
Τότε άρχισε να φαίνεται και το μέγεθος του πλουτισμού του, καθώς οι αστυνομικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων ανακάλυψαν καταθέσεις ύψους 326.769,76 ευρώ είτε στο όνομα του αστυνομικού είτε στο όνομα της μητέρας του, η οποία έπαιρνε σύνταξη μόλις 400 ευρώ τον μήνα. Κατά συνέπεια κανείς από τους δύο δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει τα ποσά στους καταθετικούς του λογαριασμούς, ενώ ο αστυνομικός δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει ούτε το γεγονός της αγοράς οικοπέδου- «φιλέτο» σε περιοχή της Αργολίδας, αλλά και ενός ακινήτου το οποίο είχε στοιχίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Η πρώτη δικαιολογία του αστυνομικού ήταν πως τα ποσά προέρχονταν από την πώληση ελαιολάδου από τις ελιές που διαθέτει, πλην όμως απεδείχθη από την έρευνα πως τα περισσότερα από τα παραστατικά που τους παρουσίασε ήταν πλαστά.
Παράλληλα, από την κίνηση των λογαριασμών διαπιστώθηκαν μεγάλες καταθέσεις τμηματικά, από το 2004 και έπειτα. Πιο συγκεκριμένα: το 2004 13.840,00 ευρώ, το 2005 17.934,76, το 2006 94.330,00, το 2007 32.200,00, το 2008 31.900,00, το 2009 50.700,00, το 2010 41.765,00 και το 2011 44.100,00 ευρώ. Ο αστυνομικός λοιπόν κατηγορείται πλέον για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος, ενώ τα χρήματα που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του κατασχέθηκαν και θα αποδοθούν στο Δημόσιο.
Θεοδόσης Π. Πάνου