Η σύνδεσή τους με εταιρίες και η έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Στο «στόχαστρο» της μεγάλης έρευνας που διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για τη δράση «εγκληματικής οργάνωσης», με στόχο τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, βρίσκονται οκτώ συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στη «λίστα Λαγκάρντ».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερβέ Φαλτσιανί, ο οποίος υπέκλεψε τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών πελατών της τράπεζας HSBC στη Γενεύη, έδωσε σε «στικάκι» στοιχεία για τα οκτώ πρόσωπα στους τέσσερις Ελληνες εισαγγελείς, οι οποίοι τον εξέτασαν την περασμένη Παρασκευή στην ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι.
Από την πρώτη αξιολόγηση, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαλύπτονται κοινά πρόσωπα και εταιρίες που εμφανίζονται σε πολλές περιπτώσεις να έπαιζαν τον ρόλο «διαμεσολαβητή» στη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών! Πρόκειται για εμπλεκόμενα πρόσωπα τα οποία είχε ήδη βάλει στο «μικροσκόπιο» η Ελληνική Δικαιοσύνη πριν από την κατάθεση-φωτιά του μάρτυρα-κλειδί στην υπόθεση, ωστόσο μετά τα στοιχεία που παρέδωσε ο Ερβέ Φαλτσιανί «δένεται» περισσότερο η έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.
Οι έρευνες της Δικαιοσύνης για την υπόθεση προχωρούν με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Ηδη και πριν από το ραντεβού της περασμένης Παρασκευής στο Παρίσι με τον μάρτυρα-κλειδί, οι ελληνικές δικαστικές Αρχές είχαν ζητήσει το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ενός εμπλεκομένου με αίτημα δικαστικής συνδρομής στις γαλλικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσεχές διάστημα θα σταλούν αιτήματα στην Ελβετία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρείται βέβαιο άλλωστε πως θα σταλεί και αίτημα δικαστικής συνδρομής για την επίσημη αποστολή όλων των στοιχείων του Φαλτσιανί που ο ίδιος έχει δώσει ως προστατευόμενος μάρτυρας σε άλλη χώρα, στο πλαίσιο ανάλογης έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Ο μάρτυρας σε συνεντεύξεις του σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης έχει άλλωστε τονίσει πως άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν στοιχεία που ενδιαφέρουν τις δικαστικές Αρχές της Ελλάδας.
Κλιμάκιο εισαγγελέων
Σύντομα μάλιστα -σίγουρα, μετά τις εκλογές της προσεχούς Κυριακής- κλιμάκιο εισαγγελέων θα μεταβεί και πάλι στο εξωτερικό, για να λάβει νέα κατάθεση από τον μάρτυρα-κλειδί στην υπόθεση και ενδεχομένως ακόμα περισσότερα στοιχεία για τους εμπλεκομένους στο κύκλωμα, το οποίο φέρεται μέσα από ένα δίκτυο υπεράκτιων εταιριών και τραπεζικών λογαριασμών ότι προχωρούσε στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Το νέο ραντεβού αποκάλυψε ο Φαλτσιανί σε συνέντευξή του σε ελληνική ιστοσελίδα, τονίζοντας πως ήδη έχει «κλειδώσει» η ημερομηνία του.
Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις για τη δράση του κυκλώματος αναμένονται να είναι καταιγιστικές τις επόμενες εβδομάδες, με τους εισαγγελείς να ψάχνουν την υπόθεση προς όλες τις κατευθύνσεις και με στόχο την άμεση διαλεύκανσή της!