Περισσότεροι από 200 μεγαλοκαταθέτες (ανάμεσα στους 10.500 τραπεζικούς λογαριασμούς) ύστερα από έρευνα στα γραφεία του υποκαταστήματος στην Ελλάδα
Ηχηρά ονόματα, που ενδεχομένως συνδέονται με πολιτικά πρόσωπα, περιλαμβάνονται στη λίστα με τους περισσότερους από 200 μεγαλοκαταθέτες της τράπεζας UBS οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από την αιφνιδιαστική έρευνα εισαγγελέων και αστυνομικών.
Πρόκειται για όσους περιλαμβάνονται στην περίφημη «λίστα Βεστφαλίας- Ρηνανίας». Μάλιστα, ανάμεσά τους φέρεται ότι είναι επιχειρηματίες που εμπλέκονται στις αμαρτωλές προμήθειες οπλικών συστημάτων!
Η αποφασιστική έφοδος των εισαγγελέων Ελένης Τουλουπάκη, Γιάννη Δραγάτση και Χρήστου Ντζούρα στα γραφεία του υποκαταστήματος το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έγινε με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου και «ξεκλείδωσε» τα μυστικά της «λίστας Βεστφαλίας-Ρηνηνίας», που περιλαμβάνει περίπου 10.500 τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι είχαν ανοιχθεί στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Ελλάδα.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της τράπεζας και της εκπροσώπου της στην Ελλάδα, αλλά και στον επαγγελματικό χώρο ενός μεγάλου μπρόκερ (μεσίτη), που συνεργάζεται με την τράπεζα, και αποκάλυψε περίπου 200 πρόσωπα τα οποία κρύβονταν πίσω από τραπεζικούς λογαριασμούς των ετών 2006 και 2008 στην UBS της Ελβετίας. Με εντολή των εισαγγελέων, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν από το υποκατάστημα και το γραφείο του μπρόκερ σκληρούς δίσκους υπολογιστών και αρχεία, που εξετάζονται στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Πολλά εκατομμύρια
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μικρότερη κατάθεση φτάνει το 1.500.000 και η μεγαλύτερη τα 12.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση που δεν υπήρχαν ποσά ή ονόματα, έγινε αυτόματη ταυτοποίηση των στοιχείων με τους αριθμούς των λογαριασμών στη «λίστα Βεστφαλίας-Ρηνανίας» και έτσι συνδέθηκαν αμέσως με τους περίπου 200 καταθέτες.
Τα αποτελέσματα της εφόδου χαρακτηρίζονται ως «εξαιρετικού ενδιαφέροντος, καθώς ανοίγουν πλήρως την έρευνα». Η έρευνα προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές έχουν ως στόχο να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία με πάνω από δύο δισ. ευρώ από τους μεγαλοκαταθέτες της λίστας! Παράλληλα αναμένονται νομοθετικές πρωτοβουλίες για την υποβοήθηση του έργου της Δικαιοσύνης και τη συγκέντρωση χρημάτων στον κρατικό κορβανά.
Αξίζει να σημειωθεί πως από την υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ» οι δικαστικές Αρχές κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 80.000.000 ευρώ, από πρόσωπα που έσπευσαν να πληρώσουν από την επόμενη κιόλας ημέρα της εξέτασης του Ερβέ Φαλτσιανί από την ελληνική Δικαιοσύνη! Εχοντας αυτό το ευνοϊκό προηγούμενο, οι εισαγγελείς βάζουν τον «πήχη» ψηλά και στην υπόθεση της «λίστας Βεστφαλίας-Ρηνανίας».