Περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στη «λίστα Μπόργιανς» με εκατό «υπόπτους»
Αποκλίσεις εκατομμυρίων (!) μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταθέσεων των προσώπων που περιλαμβάνονται στη «λίστα Ρηνανίας – Βεστφαλίας» («λίστα Μπόργιανς») εντόπισαν οι οικονομικοί εισαγγελείς για εκατό ελεγχόμενους, οι οποίοι τις επόμενες ημέρες θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Το ειδικό κλιμάκιο των εισαγγελέων (Γιάννης Δραγάτσης, Ελένη Τουλουπάκη, Γιώργος Καλούδης, Χρήστος Ντζούρας), που «τρέχει» με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες, σκοντάφτει σε όλο και πιο κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής!
Συγκεκριμένα, οι εισαγγελείς προχώρησαν στη διασταύρωση των εισοδημάτων που δήλωσαν οι καταθέτες στην ελβετική τράπεζα UBS τη δωδεκαετία 2000-2012 με το ύψος των τραπεζικών λογαριασμών τους και ανακάλυψαν κραυγαλέες διαφορές. Για τον λόγο αυτόν αν οι καταθέτες δεν πάνε στο… ταμείο, θα βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές ποινικές περιπέτειες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση ενός εμπόρου έτοιμων ενδυμάτων, ο οποίος δήλωνε εισοδήματα 838.000 ευρώ και διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό με υπόλοιπο 5.300.000 ευρώ! Ακόμη, βρέθηκε πολιτικός μηχανικός που δήλωνε εισοδήματα 2.500.000 ευρώ και είχε καταθέσεις 6.500.000 ευρώ.
Αντίστοιχα, συνταξιούχος δήλωνε 477.000 ευρώ και διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό ύψους 1.900.000 ευρώ. Επίσης άλλος… εύπορος συνταξιούχος με εισοδήματα ύψους 813.000 ευρώ είχε καταθέσεις ύψους 5.200.000 ευρώ, ενώ άλλος (συνταξιούχος) είχε δηλώσει εισοδήματα 1.100.000 ευρώ, αλλά ο τραπεζικός λογαριασμός του άγγιζε τα 2.500.000 ευρώ.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η περίπτωση που ανακάλυψε το ειδικό κλιμάκιο των εισαγγελέων ενός φορολογουμένου, ο οποίος σήμερα δηλώνει ανεπάγγελτος. Το εν λόγω πρόσωπο την περίοδο 2000- 2012 δήλωνε εισοδήματα 1.800.000 ευρώ, ενώ είχε καταθέσεις ύψους 7.000.000 ευρώ!
Γιατροί και δικηγόροι
Την… τιμητική τους στη «λίστα Ρηνανίας – Βεστφαλίας» έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως οι γιατροί και οι δικηγόροι! Δύο ενδεικτικές περιπτώσεις είναι αυτή γιατρού που δήλωνε εισοδήματα 1.500.000 ευρώ και είχε «οικονομίες» ύψους 5.500.000 ευρώ, και δικηγόρου με δηλωθέντα εισοδήματα 800.000 ευρώ και καταθέσεις 3.500.000 ευρώ.
Σημειώνεται πως και οι εκατό καταθέτες είναι αντιμέτωποι με πιθανή δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τους και άλλων κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ ήδη αυτό το μέτρο έχει ενεργοποιηθεί για 24 μεγαλοκαταθέτες της λίστας.