Μια… εικονική πραγματικότητα, με σίγουρα κέρδη και υψηλές αποδόσεις, παρουσίαζαν σε υποψήφιους επενδυτές τα κατηγορούμενα μέλη της «πυραμίδας» που, μέσω δαιδαλώδους δικτύου με 60 (!) offshore εταιρίες
Μια… εικονική πραγματικότητα, με σίγουρα κέρδη και υψηλές αποδόσεις, παρουσίαζαν σε υποψήφιους επενδυτές τα κατηγορούμενα μέλη της «πυραμίδας» που, μέσω δαιδαλώδους δικτύου με 60 (!) offshore εταιρίες, δικηγόρους και μεσάζοντες, φέρεται ότι αποκόμισαν παράνομα κέρδη 85.000.000 
δολαρίων, σε μια απάτη που προκάλεσε ζημιά «μαμούθ» ύψους έως και 500.000.000 δολαρίων!
Στην παγίδα με φόντο υποτιθέμενες επενδύσεις στην αγορά συναλλάγματος φέρεται ότι έπεσαν 18 πρόσωπα και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι μεγάλοι χαμένοι είναι ο γνωστός εφοπλιστής Βίκτωρας Ρέστης και η μητέρα του, αφού έχασαν 80.906.209 δολάρια (από το 2012 έως τον Μάιο του 2015)! Πέντε από τα 23 πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση και βαρύνονται με τα αδικήματα της απάτης, της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος πέρασαν χθες το κατώφλι της 10ης τακτικής ανακρίτριας και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και την Κυριακή
. Ανάμεσά τους ο σύμβουλος επενδύσεων Γιώργος Δασκαλέας και ο επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στην Ελλάδα Γιάννης Λίτινας, οι οποίοι κατηγορούνται ότι «συγκρότησαν και διεύθυναν από κοινού ομάδα με δομημένη και διαρκή δράση με συγκεκριμένη κατανομή εγκληματικών ρόλων (…) και η οποία επιδιώκει τη διάπραξη κακουργημάτων».
Ρόλο «γκουρού» στην πολυπλόκαμη οργάνωση φέρεται ότι είχε, χάρη στις χρηματοοικονομικές γνώσεις και στους ακαδημαϊκούς τίτλους του, ο Γιώργος Δασκαλέας, ο οποίος «ισχυριζόταν ότι είχε εφεύρει μια παγκοσμίως πρωτοποριακή και τεχνικά προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης της αγοράς, που προέβλεπε την ανθρώπινη συμπεριφορά».
Ο «πελαταγωγός»
Στον συγκατηγορούμενό του Γιάννη Λίτινα αποδίδεται ο ρόλος του «πελαταγωγού» καθώς, κατά το κατηγορητήριο, προσέγγιζε επιχειρηματίες από την ανατολική Ευρώπη, πείθοντάς τους να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται ότι μεσολάβησε για να ενισχύσει τις «περγαμηνές» του Γιώργου Δασκαλέα, αφενός με την απονομή του τίτλου του «Ανθρώπου της Χρονιάς» στην Ουκρανία, αφετέρου με την ανακήρυξή του σε επίτιμο καθηγητή του κρατικού οικονομικού πανεπιστημίου του Κιέβου!
Κατηγορούμενοι είναι ακόμα οι σύζυγοί τους, δύο Ελληνες και μία Κύπρια δικηγόρος (που αναζητείται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης), μέτοχοι των offshore και άλλα πρόσωπα, στα οποία αποδίδεται περιφερειακός ρόλος. Μεταξύ των θυμάτων φιγουράρουν ονόματα από την εγχώρια και μη επιχειρηματική ελίτ, στα οποία τα φερόμενα μέλη της «πυραμίδας» απέστελλαν μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα ότι δήθεν η επένδυσή τους έβαινε κερδοφόρα, για να τους καθησυχάζουν και να τους αποσπούν νέα κεφάλαια. Τα «κέρδη» φέρεται ότι «ξεπλένονταν» μέσω τυχερών παιγνίων και κατέληγαν (με ενδιάμεσες… στάσεις) στις τσέπες των κατηγορουμένων.