Φίλιππος Καμπούρης και ΣΙΑ: Έτσι τίναξαν με τη σύζυγο την μπάνκα του ΕΦΚΑ στον αέρα – Μπίζνα εκατομμυρίων

Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα αλλά και καταστήματα ένδυσης φέρεται να περιλαμβάνονταν στο δίκτυο επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, με τη συνολική ζημιά να εκτιμάται σε ποσό άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με την έρευνα φέρεται να είχε αναπτύξει δράση από το 2021, εμφανίζονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, Άννα Σινούλη. Αμφότεροι περιλαμβάνονται μεταξύ των οκτώ ατόμων που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Εταιρείες σε ονόματα «αχυρανθρώπων»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, το κύκλωμα φέρεται να είχε οργανώσει έναν επαναλαμβανόμενο μηχανισμό δημιουργίας και εγκατάλειψης επιχειρήσεων, με βασικό στόχο την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να προχωρούσαν στην ίδρυση εταιρειών χρησιμοποιώντας ως εμφανείς ιδιοκτήτες ή διαχειριστές πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Οι επιχειρήσεις αναπτύσσονταν σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, μεταξύ των οποίων η εστίαση, η νυχτερινή διασκέδαση, η διαφήμιση και το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων.

Κατά τη λειτουργία τους, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δεν αποδίδονταν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Όταν οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ συσσωρεύονταν σε τέτοιο βαθμό ώστε η συνέχιση της ίδιας εταιρείας να καθίσταται προβληματική, η επιχείρηση φέρεται να έκλεινε.

Στη συνέχεια, δημιουργούνταν νέα εταιρεία, συχνά με διαφορετικό πρόσωπο να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ή διαχειριστής, και ο ίδιος κύκλος φέρεται να ξεκινούσε εκ νέου. Μέσω αυτής της πρακτικής, οι Αρχές εκτιμούν ότι προκλήθηκε ζημιά στον ασφαλιστικό φορέα που υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Εξετάζονται τιμολόγια προς το κόμμα

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η διαδρομή των τιμολογίων που εκδίδονταν από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν, μεταξύ άλλων, εάν μέρος των παραστατικών είχε εκδοθεί προς το πολιτικό κόμμα του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο υπάρχει σύνδεση με την υπό διερεύνηση δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο σκέλος βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα και αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα οικονομικά δεδομένα, τα παραστατικά και τις κινήσεις των εταιρειών που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο.

Οκτώ συλλήψεις και δύο «αχυράνθρωποι»

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις. Εκτός από τον παρουσιαστή και τη σύζυγό του, μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και πρόσωπα που, κατά τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» για την ίδρυση και διαχείριση των εταιρειών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση δύο Ελλήνων που φέρονται να είχαν αυτόν τον ρόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρόσωπα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, στοιχείο που επίσης εξετάζεται ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τα υπόλοιπα μέλη της φερόμενης οργάνωσης.

Η έρευνα συνεχίζεται με επίκεντρο τόσο τη συνολική οικονομική ζημιά που υπέστη ο e-ΕΦΚΑ όσο και τη διαδρομή των χρημάτων και των παραστατικών, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τη δράση των εμπλεκομένων και τον αριθμό των επιχειρήσεων που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στον συγκεκριμένο μηχανισμό.

Διαβάστε ακόμη

SHOWBIZ

Σίσσυ Χρηστίδου: Χαμός με τη νέα της φωτογραφία - Τα πικρόχολα σχόλια για την εμφάνισή της

Μια νέα φωτογραφία της Σίσσυς Χρηστίδου στάθηκε αφορμή για ποικίλα σχόλια στα social media, με ορισμένους χρήστες να σχολιάζουν με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την…